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Monday, April 12, 2021

Todo sobre Gemini, el intercambio de Bitcoin de Winklevoss

Gemini es un intercambio de activos digitales con licencia privada que también ofrece servicios de custodia de participaciones digitales. Fue lanzado en 2015 en los Estados Unidos por los gemelos Winklevoss, Cameron y Tyler, y ahora ha expandido sus operaciones a Europa y Asia. (Para obtener más información, consulte la entrevista de Winklevoss: sistema de pago de Bitcoin por valor de $ 400 mil millones). Ya ofrecen Bitcoin y Ether Trading; a partir del 19 de mayo de 2018, también ofrecerán operaciones en Zcash. Según se informa, también se espera que se aprueben Litecoin y Bitcoin Cash. Zcash se considera una “moneda de privacidad” y se promociona a sí misma como “la primera criptomoneda abierta y sin permiso que puede proteger completamente la privacidad de las transacciones utilizando criptografía de conocimiento cero”.

¿Qué es Géminis?

Compitiendo directamente con otros intercambios de criptomonedas líderes como Kraken y Coinbase, Gemini permite a sus usuarios comprar, vender y almacenar criptomonedas primarias, como bitcoin y ether, e intercambiarlas entre sí y por monedas fiduciarias. (Ver también, ¿Qué es Kraken?)

La palabra latina “Géminis” significa gemelos e indica dualidad. La plataforma Gemini está conceptualizada para casar ambas formas de dinero, las criptomonedas de la nueva era y las antiguas monedas fiduciarias existentes, que se espera que se usen indistintamente en el futuro con la creciente adopción de monedas virtuales.

Los toros criptográficos, los gemelos Winklevoss, hasta ahora no han recibido la aprobación de la SEC para su ETF de bitcoin, pero han logrado hacerse un hueco en el espacio de las transacciones de criptomonedas.

Trabajando sobre los principios básicos de seguridad, liquidez y confianza, Gemini ofrece a sus clientes minoristas e institucionales una plataforma para comprar, vender y almacenar dos de las monedas digitales más populares, bitcoin y ether, en un entorno regulado y seguro.

El mercado de Gemini ofrece operaciones entre BTC / USD, ETC / USD y ETF / BTC. Salvo las ventanas de mantenimiento a corto plazo notificadas por adelantado, el intercambio opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

No se permiten márgenes ni operaciones en corto

Todos los pedidos enviados en Gemini deben estar completamente financiados, ya que el intercambio actualmente no ofrece operaciones de margen como las que ofrece un competidor como Kraken. Tampoco permite operaciones en corto.

Junto con la orden de mercado estándar que se ejecuta inmediatamente al mejor precio de mercado disponible en ese instante en particular, Gemini ofrece una variedad de órdenes de límite donde un operador puede elegir ejecutar su operación de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. Incluyen la orden de límite estándar, órdenes límite de Inmediato o Cancelar (IOC), Creador o Cancelar (MOC) y Sólo subasta (AO).

En la actualidad, las compras con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo o cheque no están disponibles. Un cliente debe vincular una cuenta bancaria e iniciar una transferencia bancaria o un depósito ACH desde un banco local de EE. UU. O un banco internacional para los requisitos comerciales.

Uno puede transferir tokens de bitcoin y ether desde su respectiva billetera de criptomonedas a su cuenta de Gemini, y viceversa. Para depositar las criptomonedas en su cuenta Gemini, un cliente debe generar direcciones de depósito exclusivas en la plataforma Gemini y luego iniciar la transferencia desde su billetera a la dirección generada.

Servicio de custodia de primera clase

Además de ser un cambio de moneda virtual estándar, Gemini también ofrece servicios de custodia a sus clientes.

Fue autorizado por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) para mantener los activos digitales de un cliente en fideicomiso en nombre del cliente. Es decir, sus tenencias de moneda digital están sujetas a requisitos específicos de reserva de capital y estándares de cumplimiento bancario. Gemini también está obligado a mantener y cumplir con las medidas de ciberseguridad requeridas.

Gemini tiene una relación bancaria con un banco autorizado por el estado de Nueva York, donde se retienen todos los fondos de los clientes. El cumplimiento de tales requisitos actúa como un seguro de los fondos y las tenencias de criptomonedas, y garantiza que estén respaldados por reservas monetarias adecuadas.

Mientras que a los clientes individuales se les da el tipo de cuenta de depósito predeterminada, sin cargo, los grandes clientes institucionales pueden optar por un tipo de cuenta de custodia segregada que ofrece un almacenamiento fuera de línea, seguro y auditable llamado sistema de almacenamiento en frío patentado de Gemini. Este último servicio es de pago y es ideal para clientes institucionales como fondos mutuos, fondos negociables en bolsa y fondos de cobertura.

El camino hasta ahora

Lanzado en enero de 2015, el intercambio se puso en marcha para los clientes de Estados Unidos en octubre de 2015.

En junio de 2016, inició operaciones en Canadá, lo que permitió el comercio de ETH / BTC para clientes canadienses. Dos semanas después, abrió sus puertas para los clientes del Reino Unido, marcando su entrada en Europa.

En septiembre de 2016, Gemini presentó la primera subasta diaria de bitcoins, un método seguido popularmente en todas las bolsas de valores modernas, pero que fue el primero para un intercambio de criptomonedas. Las subastas diarias de éter se lanzaron en julio de 2017.

Entre octubre y noviembre de 2016, Gemini se expandió aún más a Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Japón para atender a la creciente población de entusiastas asiáticos de las criptomonedas.

En diciembre de 2017, Gemini se asoció con CBOE, que lanzó el primer contrato de futuros de bitcoin liquidado en efectivo cuyos precios se basan en el precio de subasta de Gemini para bitcoin, denominado en dólares estadounidenses.

Desafíos recientes

Al igual que con cualquier mercado estándar o intercambio de seguridad, Gemini ha tenido una buena cantidad de desafíos a lo largo de su viaje de dos años. Algunos se debieron a desarrollos en el mundo de las criptomonedas, como las bifurcaciones duras y la alta volatilidad de los precios, mientras que otros se debieron a la infraestructura y el rendimiento de la plataforma de Gemini.

Después de la bifurcación dura de Ethereum en julio de 2016, el intercambio tuvo problemas y tuvo que deshabilitar temporalmente todos los depósitos y retiros de ether.

Se tomaron medidas preventivas, pero se produjeron problemas similares durante la bifurcación dura de bitcoin de bitcoin cash en agosto de 2017. Durante el mismo mes, el entorno de producción de Gemini, que se estableció en Amazon Web Services (AWS), superó la cuota de recursos asignada y golpeó el comercio. se engancha durante muchas horas durante un par de días. El problema se resolvió después de que Gemini optara por más recursos web para abordar estos problemas.

En noviembre de 2017, debido a un aumento sin precedentes en el tráfico en medio de los crecientes precios de bitcoin, los clientes perdieron el acceso a las interfaces web y API de Gemini durante varias horas.

Otro problema surgió en diciembre de 2017, cuando Gemini tuvo que extender su ventana de mantenimiento anunciada anteriormente en varias horas en medio de una alta volatilidad en los precios de bitcoin que arrojaron $ 1,500 durante el tiempo de inactividad, lo que provocó la ira de los clientes.

La línea de fondo

Con la reciente liquidación exitosa de los primeros futuros de Bitcoin (serie de enero) a un precio de $ 10,900.00 según lo determinado por las 4 p.m. de Gemini. Subasta BTC / USD en la hora del este, Gemini continúa avanzando en el mercado de transacciones de criptomonedas.

Las ofertas actuales de Gemini solo permiten entre pares de bitcoin, ether y USD, y con opciones de negociación limitadas sin ninguna venta en corto o negociación de margen. Sin embargo, los clientes pueden esperar un entorno comercial seguro y regulado, ya que las operaciones y participaciones de la empresa se adhieren a los estándares regulatorios necesarios.

En el futuro, es posible que Gemini necesite expandir su oferta de productos y buscar opciones de expansión en todo el mundo mientras compite contra jugadores establecidos como Kraken y Coinbase.

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