A medida que la criptomoneda se vuelve más popular, más y más estafadores salen de la madera.
Las estafas a menudo giran en torno a las ICO (nuevas monedas que ofrecen la oportunidad de comprar temprano con un descuento). Sin embargo, hay otros tipos de estafas a tener en cuenta.
En un sentido muy general, uno debe tener cuidado con:
Cualquier cosa que no sea comprar criptomonedas directamente: si existe la oportunidad de darle dinero a alguien para que invierta por usted, o para seguir a un comerciante … probablemente sea una mala jugada. Si no tiene sus claves privadas directamente, o si no usa una fuente de custodia confiable como Coinbase (un corredor de billetera híbrido), está jugando con fuego. No digo que no haya oportunidades como los fondos de cobertura criptográficos o el fideicomiso de GBTC en el mercado de valores, pero en general la idea de que le darás a alguien un montón de dinero y lo convertirán en más dinero y te lo devolverán es sombreado.
Esquemas Ponzi: cualquier moneda o táctica similar a una moneda en la que hacer que otras personas compren da como resultado que usted suba de nivel y obtenga más monedas (por ejemplo, sistemas de préstamos como Bitconnect). Cuanto más complicada sea la estructura, más probable es que se trate de una estafa. No todo lo que funciona de esta manera es una estafa … pero si algo dice “esto no es un esquema piramidal”, como regla general, CORRE. Si una moneda no figura en las principales bolsas, EJECUTE.
NOTA: Se ha demostrado que OneCoin, Bitpetite y REcoin son esencialmente estafas. Bitconnect es la última táctica extraña de criptomonedas en cuestión (el veredicto aún no se conoce). Estos son solo algunos ejemplos de cosas que son similares a Ponzi y, en algunos casos, no implican invertir directamente en criptomonedas. ACTUALIZACIÓN 2019: escribí esto a mediados de 2017, el veredicto está en Bitconnect, era un esquema piramidal y una estafa como todos temían.
“ICO falsas”: la SEC advirtió recientemente contra las ICO fraudulentas. Esta fue una sabia advertencia. Hablando en términos generales, digamos que por cada 10 ICO, 1 será una estafa, 8 no tendrá éxito y 1 lo hará bien. Si fueras un capitalista de riesgo, podrías invertir en 10 empresas con la esperanza de que a una le vaya bien. Esto también es razonable con las ICO, pero debe examinar la ICO. Si no está seguro, espere hasta que la moneda se lance en el mercado abierto para comprar. Las ICO pueden exagerarse mucho en línea y puede ser fácil emocionarse demasiado.
Scam Forks: Bitcoin Cash terminó siendo una excelente inversión para los titulares de Bitcoin que obtuvieron BCH gratis. Bitcoin Gold fue un poco turbio, pero valió la pena mantener BTC durante la bifurcación de Bitcoin Gold para obtener monedas gratis. Sin embargo, muchos proyectos que se facturan a sí mismos como una bifurcación de una moneda existente terminan siendo estafas que incluyen, entre otros, Bitcoin Platinum, Ethereum Nowa y Cardano Classic. A veces, la bifurcación es real, pero es una toma de efectivo sin soporte y pre-minada. A veces, una bifurcación es real, pero la falta de protección contra la reproducción y otras decisiones tomadas por los desarrolladores pueden hacer que los usuarios pierdan monedas. A veces, la “bifurcación” es en realidad una estafa completa con malware diseñado para robar monedas aprovechando el buen nombre de un proyecto existente. Basta decir que no todos los hard fork se crean por igual. En general, como regla general, uno no debe perseguir “monedas gratis” creadas por bifurcaciones duras. Si lo hacen, tienen que estar preparados para cualquier cosa después de la bifurcación. Incluso una bifurcación legítima como Bitcoin SV puede resultar en un gran drama y caídas de precios para los titulares, así que tenga cuidado.
Grupos pagados dirigidos por estafadores: puedes encontrar gurús dondequiera que mires hoy, muchos se subieron al carro en 2013, muchos más se subieron a 2017. Hay innumerables grupos pagados. Algunos están dirigidos por figuras destacadas que ponen el trabajo. Otros están dirigidos por estafadores. Si no tiene cuidado, puede terminar en un grupo de bombeo y vaciado que le está enviando señales del fondo del barril y lo hace participar en acciones de área gris, o puede terminar pagando por información que es una tontería o que proviene de algún lugar demás. Muchos estarán ansiosos por llevarse su dinero en el espacio criptográfico, debe ser exigente.
“Noticias falsas” o “FUD real”: A veces, el tema de conversación del día gira en torno a lo emocionante que es que Bitcoin lo esté haciendo tan bien. A veces se trata de lo ordenadas que son las ICO. A veces se trata de esta burbuja de tulipanes gigante donde todo el mundo va a perder sus camisas. A veces se trata de prohibiciones a nivel estatal. A veces se trata de estados que adoptan la criptografía. Las buenas y las malas noticias pueden llegar a ti como una tonelada de ladrillos y distorsionar los mercados. Cuando esa noticia es falsa, puede ser realmente frustrante. Mira las noticias. No solo tiene un efecto orgánico, sino que también ofrece una razón para que los manipuladores suban o bajen el precio.
“Precios falsos” … Es decir, bots y ballenas que manipulan los precios: algunas personas dicen, “hay algunas ballenas (personas con muchas monedas y fiats) que manipulan el mercado de criptomonedas”. Como, digamos, alguien con un capital loco que usa bots de suplantación de identidad para impulsar BTC y suprimir los alts durante los meses de septiembre a noviembre (exagerando las tendencias en esos meses). O, como, un grupo de inversores con mucho dinero coordinando un bombeo y un vaciado de su rando alt favorito a expensas del inevitable sostenedor de la bolsa (la persona que se mantiene más allá del vertedero). Cuando las personas no saben mucho sobre criptografía, o cuando tienen un caso de cripto-manía, miran el precio de Bitcoin y exclaman “** alcista **”. Eso es razonable. Sin embargo, si descarta a los manipuladores y piensa que toda acción es acción orgánica, podría sentir algo de dolor cuando llegue la próxima corrección. Si una ballena está apoyando las rodillas débiles, o si una ballena está reprimiendo el crecimiento orgánico, o si una ballena está creando un crecimiento artificial, lo que hoy parece de una manera, podría ser realmente otra en la realidad. $ 5k Bitcoins parecen razonables cuando estamos allí, pero quiero decir, ¿por qué entonces China entró en pánico vendiendo $ 3.2k bitcoins en septiembre? Lo que estoy bailando por aquí es este concepto: “¿Sea consciente de su entorno y proteja su dinero de Internet de las ballenas robot?” El futuro es asombroso, pero también puede ser un poco como una versión extraña del Salvaje Oeste lleno de robots (ver: esa película de Will Smith con robots).
“Carteras falsas” (carteras de malware): existen carteras falsas que roban sus monedas. Actúan como una billetera, ¡pero en realidad son malware! Cuando una moneda se bifurca o sale una moneda nueva y la gente está confundida, no es raro ver aparecer carteras falsas. Asegúrese de usar billeteras respaldadas oficialmente por la entidad o comunidad detrás de la moneda. Si no está seguro, investigue más. Seguir instrucciones en línea aleatorias puede ser una mala decisión.
Esas son solo algunas, no todas, las estafas que existen. No todo lo que mencionamos anteriormente es igualmente fraudulento, pero hay que tener cuidado con todas ellas.
