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miércoles, mayo 18, 2022

Se acerca la nueva colección NFT de Major League Baseball

Según los informes, los inversores perdieron la friolera de $ 1.5 mil millones por estafas de criptomonedas en la primera mitad de 2021. Según Alexey Raevsky, director ejecutivo de la firma de prevención de pérdida de datos Zecurion, la cifra actual es dos o tres veces más que en 2020.

Rusia representa alrededor del 2% (equivalente a $ 30 millones o 2,2 mil millones de rublos) de dicho volumen de estafas criptográficas.

Una de las razones de la proliferación del fraude con criptomonedas es el aumento de la popularidad de los activos digitales. Durante el año pasado, la adopción global de criptografía aumentó en más del 880%. En particular, el creciente deseo de subirse al tren criptográfico en un momento en que las tasas de interés son bajas y la volatilidad de los mercados financieros tradicionales es alta impulsó el último rally criptográfico.

En declaraciones a los medios de comunicación rusos, Raevsky señaló la brecha regulatoria actual entre los mercados tradicionales y el espacio criptográfico aparentemente poco regulado. Él opinó que los ciberdelincuentes aún dependen de la falta de verificación obligatoria del usuario para realizar operaciones ilegales y permanecer en el anonimato. Mientras tanto, en entornos tradicionales, no se puede realizar ninguna transacción sin identificación. El CEO confía en que la introducción de dichos controles en el mercado de las criptomonedas podría ayudar a desinfectar el espacio.

Hablando de regulación, varios países han implementado políticas para exigir que los intercambios de cifrado y otras empresas relacionadas cumplan con las leyes contra el lavado de dinero. Por ejemplo, Binance, el principal exchange de criptomonedas, introdujo recientemente la identificación de usuario obligatoria en el marco de su programa «Conozca a su cliente» el 20 de agosto. La medida se produjo después de meses de conversaciones con reguladores de todo el mundo.

A pesar de los supuestos beneficios del KYC obligatorio, Ekaterina Tarasova, cofundadora de IdolMe Agency, no está del todo de acuerdo en que hacer cumplir requisitos estrictos de verificación será beneficioso para los intercambios de cifrado. Ella argumenta que podría conducir a una disminución en la afluencia de nuevos clientes. De manera similar, Dmitry Volkov, CTO del intercambio internacional de criptografía CEX.IO, señaló que los actores malintencionados podrán recurrir a otros servicios que no hacen cumplir los requisitos estrictos de KYC, como los intercambios descentralizados y no regulados.

Según Jānis Kivkulis, estratega líder de la empresa de inversiones Exante, una de las desventajas de la identificación obligatoria del usuario es la falsificación. Los actores malintencionados siempre pueden falsificar sus documentos. Además, la falta de una infraestructura de seguridad sólida podría hacer que la información personal del usuario cayera en manos de piratas informáticos.
En general, los estrictos requisitos de verificación podrían reducir significativamente la actividad delictiva, ayudar al gobierno con la declaración de impuestos y facilitar el seguimiento de transacciones ilegales.

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