La suplantación de criptomonedas es el proceso mediante el cual los delincuentes intentan influir artificialmente en el precio de una moneda digital mediante la creación de pedidos falsos. La suplantación de identidad se logra creando la ilusión de pesimismo (u optimismo) en el mercado.
Los traders hacen esto colocando grandes órdenes de compra o venta sin la intención de cumplirlas. Cuando los inversores hacen esto, engañan a otros inversores para que compren o vendan, y el precio de la criptomoneda tiene la posibilidad de ajustarse en consecuencia. El comerciante cancela las órdenes una vez que el precio de la criptomoneda se mueve en la dirección que desea.
CONSEJOS CLAVE
- La suplantación de criptomonedas es el proceso mediante el cual los delincuentes intentan influir artificialmente en el precio de una moneda digital mediante la creación de pedidos falsos.
- La suplantación de identidad se logra creando la ilusión de pesimismo (u optimismo) en el mercado; Los comerciantes hacen esto colocando grandes órdenes de compra o venta sin la intención de cumplirlas.
- Cuando los inversores hacen esto, engañan a otros inversores para que compren o vendan, y el precio de la criptomoneda tiene la posibilidad de ajustarse en consecuencia.
Cómo funciona la suplantación de criptomonedas
Uno de los sellos distintivos de la mayoría de las monedas digitales es la volatilidad extrema. Las fluctuaciones de precios frecuentes y significativas fueron una preocupación, particularmente en los primeros días de algunas de las principales criptomonedas, pero el fenómeno continúa hasta el día de hoy.
No es necesario mirar más allá de la moneda digital más grande del mundo, bitcoin (BTC), para ver evidencia de que este es el caso; a fines de 2017, BTC subió a un máximo de más de $ 18,000 por moneda (el valor de un bitcoin era de $ 18,984.77 el 19 de diciembre de 2017). Solo unas semanas después, se había desplomado a menos de la mitad de ese valor. El 7 de febrero de 2018, el valor de un bitcoin era de $ 7.270,51. (Esto ni siquiera toma en cuenta el aumento meteórico más reciente en el precio de bitcoin. El 5 de marzo de 2021, el valor de bitcoin alcanzó los $ 49,362.58.) 1
Las fluctuaciones de precios no solo ocurren en una escala de tiempo más grande como esta, que se extendió durante semanas y meses. De hecho, también tienen lugar de segundo a segundo. Es este hecho el que ha permitido que algunas operaciones delictivas se beneficien de las caídas repentinas de las monedas digitales populares, comprando los tokens más populares a precios bajos y luego vendiéndolos una vez que se corrigen los precios.
Al igual que con todos los valores negociables, el precio de un token digital depende de muchos factores diferentes, entre ellos la sensación general de optimismo o pesimismo que impregna el mercado en general y los inversores individuales. Si bien esta sensación del impulso y el potencial de una criptomoneda puede ser difícil de cuantificar, no obstante, es algo con lo que los inversores inteligentes están muy en sintonía. Debido al impacto que puede tener un sentimiento de optimismo o pesimismo en la tendencia de un grupo de inversores a comprar o vender esa moneda digital, estos conceptos son fundamentales para el precio de ese token, incluso si siguen siendo algo esquivos.
Es el hecho de que estos sentimientos sean esquivos lo que permite que la suplantación sea posible y eficaz. Los comerciantes que deseen manipular el mercado para una determinada criptomoneda pueden crear la ilusión de optimismo o pesimismo al iniciar órdenes de compra o venta fraudulentas.
Cuando se produce una suplantación de identidad, a menudo va acompañada de operaciones de lavado. El comercio de lavado es similar a la suplantación de identidad porque tiene como objetivo manipular el precio de una moneda digital por medios artificiales. Sin embargo, los medios para implementar el intercambio de lavado y la suplantación de identidad son diferentes. En las operaciones de lavado, un tramposo comercia consigo mismo para crear la ilusión de la demanda del mercado, lo que atrae a los inversores desprevenidos a participar en operaciones también.
Consideraciones Especiales
Cómo protegerse contra la falsificación de criptomonedas
¿Cómo puede un inversor protegerse mejor de invertir en una moneda digital mientras se produce la suplantación de identidad? En general, la cautela es el enfoque central para muchos inversores. Es mejor tener cuidado con las oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad, y también vale la pena asegurarse de que los intercambios en los que opere estén atentos a la posibilidad de fraude de todo tipo, incluida la suplantación de identidad y el comercio de lavado. Al mismo tiempo, muchos intercambios buscan aumentar sus sistemas de seguridad y monitoreo en un esfuerzo por protegerse contra la suplantación de identidad y proteger a los clientes.
En última instancia, incluso los inversores más atentos aún pueden ser susceptibles a la manipulación de precios en el mundo de las monedas digitales. Por esa razón, es crucial tener en cuenta que este espacio sigue siendo altamente especulativo y que las monedas digitales no son el principio y el fin de ninguna estrategia de inversión.
Investigación del Departamento de Justicia de EE. UU.
En 2018, Bloomberg informó sobre una investigación que lanzó el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para determinar si la manipulación del precio de las criptomonedas había tenido lugar en la red bitcoin como resultado de la suplantación de identidad. Para la investigación, el DOJ trabajó con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La investigación probablemente se centró en bitcoin no solo porque sigue siendo la moneda digital más grande por capitalización de mercado, sino también porque sus aumentos masivos de precios a fines de 2017 llevaron a hordas de nuevos inversores aficionados al espacio de las criptomonedas. Estos inversores, deseosos de hacer lo que percibían como dinero fácil con una moneda digital que parece destinada a alturas estratosféricas, pueden ser los más susceptibles a la falsificación.
