KYC / AML son las siglas de “Know Your Customer / Anti Money
Lavado “. Las directrices de KYC y AML son seguidas por bancos, aseguradoras, corredores de bolsa, bolsas de criptomonedas y otras entidades similares. [1] [2] [3]
Las reglas específicas de KYC / AML pueden diferir según el país, pero en general requieren que las instituciones financieras conozcan a sus clientes y monitoreen e informen sobre actividades sospechosas.
En los Estados Unidos, las reglas KYC / AML se extraen de una variedad de leyes, reglas, regulaciones y pautas, incluidas las pautas de FINRA, secciones de la Ley de secreto bancario y secciones de la Ley PATRIOTA de EE. UU.
En resumen, las reglas KYC / AML son la razón por la que debe demostrar su identidad antes de utilizar la mayoría de los intercambios de cifrado.
Puede encontrar una explicación más completa de KYC / AML en: AML / KYC Explained en BitcoinTalk.org.
