El arbitraje es el proceso de obtener beneficios entre las discrepancias de precios de los activos entre diferentes mercados. Se utiliza a menudo en el comercio de divisas y puede ser una fuente rentable de ingresos pasivos cuando se aplica correctamente. El arbitraje criptográfico no es diferente. De hecho, las oportunidades que brinda la innovación en la industria blockchain han impulsado la innovación dentro del espacio, utilizando el arbitraje de formas complejas y matizadas.
El precio de la criptomoneda en los intercambios lo establece el precio de la operación más reciente. A medida que la oferta y la demanda fluctúan, también lo hacen los precios de los criptoactivos. Cuando los precios del mismo activo varían de un intercambio a otro, esto crea una oportunidad para el arbitraje criptográfico.
El arbitraje se utiliza en muchos mercados diferentes, particularmente en los cambios de moneda local. Esta herramienta utiliza una pequeña ventana de oportunidad mediante la cual los operadores tienen la oportunidad de beneficiarse de variaciones o discrepancias sensibles al tiempo durante las fluctuaciones en los precios de los activos.
Básicamente, el arbitraje consiste en obtener el mejor trato en un intercambio de activos mediante el uso de múltiples monedas o intercambios que tienen un valor de mercado diferente para el mismo activo. Esta oportunidad podría ocurrir durante un período muy breve, sin embargo, puede crear muchas oportunidades para obtener ganancias.
En este artículo, analizamos algunos de los principios clave del arbitraje criptográfico, las diferentes formas en que se puede usar y algunos de los riesgos asociados. Exploraremos algunas de las técnicas avanzadas utilizadas en este proceso y veremos algunas de las formas innovadoras en que se utiliza el arbitraje criptográfico en todo el espacio criptográfico.
Sin embargo, antes de participar en cualquier tipo de comercio de cifrado, debe asegurarse de estudiar los conceptos básicos del comercio de cifrado. Ivan on Tech Academy tiene una gran cantidad de cursos que abarcan todo, desde los fundamentos de las criptomonedas hasta el comercio de criptomonedas, la tecnología blockchain y mucho más.
¿Qué es el arbitraje criptográfico?
Cuando los intercambios enumeran criptomonedas a diferentes precios, esto proporciona lo que se conoce como una oportunidad de arbitraje. El arbitraje es el proceso de capitalizar las variaciones de precios entre diferentes intercambios, lo que puede ocurrir simultáneamente.
Por ejemplo, si una moneda está disponible para comprar en Kraken por $ 0.95, pero esa misma moneda se vende en Binance por $ 1.00, esto presenta una oportunidad de obtener ganancias de la diferencia de precio comprando monedas a un precio más bajo en un intercambio. y venderlos a un precio más alto a otro intercambio.
A menudo, estas diferencias de precio son pequeñas, por lo que se requieren grandes cantidades de fondos para cubrir las tarifas de la red y obtener una ganancia considerable; sin embargo, el arbitraje criptográfico se ha convertido en una forma de arte a lo largo de los años y puede generar algunas ganancias significativas para los ojos de águila. comerciantes entre nosotros.
El objetivo del arbitraje criptográfico es obtener ganancias. Con tantos intercambios diferentes que venden las mismas criptomonedas, a menudo existen diferencias de precio entre las plataformas debido a los diferentes niveles de oferta y demanda. A menudo, los intercambios más grandes con mayor liquidez abren el camino para el descubrimiento de precios de un activo, mientras que los intercambios más pequeños a menudo se quedan atrás.
Ordenar libros
Los libros de pedidos son una lista de todas las órdenes abiertas en un intercambio para un par comercial en particular, por ejemplo, BTC / ETH. Una orden abierta simplemente significa que un comprador o vendedor está esperando para realizar una operación a un precio específico.
Los intercambios de criptomonedas funcionan utilizando libros de pedidos. Los libros de pedidos contienen órdenes de compra y venta para un par de activos en particular a diferentes precios. Una operación se realiza cuando el pedido de un comprador coincide con el pedido de un vendedor. En este punto, la operación se completa y los pedidos cumplidos se retiran del libro de pedidos.
Los libros de pedidos son la columna vertebral de la mayoría de las plataformas comerciales y pueden variar de un intercambio a otro, pero esencialmente todos tienen el mismo propósito: los comerciantes colocan pedidos en el libro para comprar o vender, ese pedido puede ser igualado por otro comerciante dispuesto a comprar o vender. vender el mismo activo al mismo precio.
¿Cómo funciona el arbitraje criptográfico?
En criptomoneda, hay dos formas predominantes de arbitraje: arbitraje simple y arbitraje triangular. Ambos son similares en muchos aspectos y cada uno requiere redes de alta velocidad de baja latencia.
Arbitraje simple
Aquí hay un ejemplo típico de arbitraje criptográfico simple:
Tiene cuentas en dos intercambios diferentes, digamos Binance y Hotbit. Ambos intercambios tienen muchos de los mismos pares de activos: BTC-ETH, XRP-USDT, etc.
La cartera de pedidos de cada intercambio tendrá el precio de oferta más alto en la parte superior, pero el precio de oferta más alto es diferente en cada intercambio debido a la liquidez variable. Esto puede causar diferencias en los precios de los activos entre los intercambios y, por lo tanto, una oportunidad de arbitraje.
Al comprar el activo al precio de oferta más bajo en un intercambio, se puede vender al precio de oferta más alto en otro intercambio. Básicamente, lo que está sucediendo aquí es que el precio de un activo aumenta de valor en un intercambio y permanece estancado en otro.
Siempre que haya demanda del activo en cada plataforma y el precio de venta en el primer intercambio sea más bajo que el precio de oferta en el segundo intercambio, puede surgir una oportunidad de arbitraje. La diferencia en el precio al que compró el activo y lo vendió es su ganancia, menos las tarifas comerciales, por supuesto.
Arbitraje triangular
Como sugiere el nombre, el arbitraje triangular involucra tres pares de activos negociados entre varios mercados. A menudo se utiliza en los cambios de moneda por los creadores de mercado locales.
En criptografía, el arbitraje triangular ocurre cuando tres activos diferentes tienen diferentes precios en USD que pueden usarse como una oportunidad de arbitraje. Esto puede incluir tanto activos criptográficos como fiduciarios.
Vale la pena señalar que cuantas más partes estén involucradas en una oportunidad de arbitraje criptográfico, más puntos de falla existirán en la transacción.
Beneficiarse del arbitraje criptográfico puede parecer muy tentador. Sin embargo, tenga en cuenta que todas y cada una de las oportunidades de inversión conllevan un riesgo. Minimice los riesgos asociados inscribiéndose en Ivan on Tech Academy y aprendiendo más sobre el comercio de criptomonedas y la tecnología blockchain. ¡Únase a más de 20,000 estudiantes existentes y potencie su experiencia en criptografía! ¡Ahora mismo, puede obtener un 20% de descuento al inscribirse si usa el código de promoción BLOG20!
Plutus
Plutus, la compañía de tarjetas de débito criptográficas, realizó recientemente una campaña de arbitraje mediante la cual los usuarios de Plutus DEX pueden vender PLU a un precio fijo de $ 8, durante un período en el que el valor de mercado de PLU ha sido significativamente más bajo en la mayoría de los intercambios.
Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la liquidez de Plutus DEX y ha sido una campaña de marketing eficaz para aumentar la adopción y atraer tráfico a la plataforma. Desde entonces, el precio de mercado del PLU ha aumentado a pesar de la campaña en curso, lo que indica que este podría ser un uso efectivo del arbitraje criptográfico más allá del comercio.
Aunque se impusieron límites a las transacciones, esta campaña ha brindado a muchas personas su primera visión de las oportunidades de arbitraje criptográfico al tiempo que fomenta el uso de Plutus DEX. El límite de retiro mensual de Plutus se estableció en £ 200, pero con las tarifas del gas relativamente bajas, Plutus ha utilizado el arbitraje criptográfico de una manera interesante que podría alentar a otros proyectos a seguir su ejemplo al ofrecer oportunidades de arbitraje similares.
Préstamos Flash Aave
Aave, uno de los nombres más importantes de DeFi, llevó las oportunidades de arbitraje al siguiente nivel con préstamos flash. Con Aave, los usuarios pueden crear arbitraje entre diferentes activos, sin la necesidad de proporcionar el monto principal para que se ejecute el arbitraje.
Los préstamos flash están diseñados para que los desarrolladores se aprovechen de las fluctuaciones menores en los precios durante las discrepancias del mercado utilizando varias herramientas en conjunto para realizar operaciones complejas y rentables en una sola transacción.
Los préstamos flash requieren una buena comprensión de la programación de contratos inteligentes y pueden ser riesgosos. Dicho esto, los préstamos flash permiten a los usuarios obtener un préstamo, aprovechar una oportunidad de arbitraje, pagar el préstamo y obtener ganancias, todo en una sola transacción.
Los préstamos flash de Aave no requieren capital inicial para ejecutar una liquidación. Los usuarios pueden pedir prestados fondos de la plataforma Aave, pagar la deuda en nombre del prestatario, luego obtener el depósito y canjearlo por el mejor precio utilizando plataformas como paraswap.io, antes de devolver finalmente los activos a Aave. Una vez que se haya realizado el pago de las tarifas, los activos restantes se convertirán en su beneficio.
El objetivo es reducir las posiciones sobreapalancadas de alto riesgo que se consideran perjudiciales para el ecosistema, promoviendo una plataforma más segura para los mercados descentralizados que protege contra los traders imprudentes.
Los préstamos flash son de código abierto, lo que abre el ecosistema a los desarrolladores de toda la comunidad criptográfica. Esto ha sido un catalizador para muchas de las plataformas agrícolas de rendimiento recientes que han surgido en los últimos meses a medida que Aave continúa innovando la próxima generación de aplicaciones DeFi que podrían usar criptografía para cambiar la economía global.
Consideraciones sobre el arbitraje criptográfico
Cuando una moneda cotiza en una bolsa grande, a menudo hay una bomba de precios que sigue. Cuando los intercambios más pequeños que ya han incluido la moneda tienen un desequilibrio de oferta y demanda, esto crea una oportunidad de arbitraje.
Aunque esto puede parecer simple, existen desventajas inherentes en el arbitraje criptográfico. Algunos intercambios inhiben el arbitraje al implementar restricciones de KYC, y los límites de retiro pueden resultar un obstáculo cuando se mueven grandes sumas de capital. Los intercambios más pequeños con baja liquidez también pueden tener dificultades para cumplir con pedidos grandes y dejar a los usuarios incapaces de completar el arbitraje. El arbitraje también puede causar complicaciones a la hora de declarar impuestos.
El deslizamiento es otra consideración a tener en cuenta. El deslizamiento ocurre cuando un pedido realizado es mayor que el tamaño de la oferta más barata en un libro de pedidos específico. El resultado es que el pedido “se desliza” y cuesta más de lo calculado inicialmente. El deslizamiento puede ser extremadamente problemático cuando los operadores operan con márgenes pequeños en bolsas con baja liquidez y puede resultar en una pérdida de ganancias.
Las oportunidades de arbitraje pueden aparecer por todas partes en cualquier momento, por lo que es importante estar atento a las fluctuaciones de precios entre los intercambios. Algunos intercambios también vienen con tarifas altas, que deben tenerse en cuenta, especialmente al realizar transacciones más pequeñas.
Otro aspecto importante a considerar es la velocidad de las transacciones. La red de Bitcoin es particularmente lenta y, por lo tanto, las oportunidades de arbitraje son limitadas. Al optar por usar la red Ethereum en su lugar, e incluso aumentar las tarifas, es más probable que estas oportunidades se ejecuten y se cumplan.
Bots de arbitraje
El tiempo es clave con el arbitraje criptográfico, y las oportunidades se presentan durante períodos muy breves a intervalos aleatorios. Los comerciantes deben actuar con extrema rapidez para evitar perder cualquier oportunidad potencial. Es por eso que los bots de arbitraje se han vuelto tan populares.
Los bots comerciales se pueden programar para ejecutar órdenes en condiciones específicas del mercado que se cumplan. Estos pueden ser pequeños movimientos, pero si el bot es bueno, puede automatizar por completo operaciones de bajo riesgo y alto volumen para obtener ganancias consistentes cada vez que surja una oportunidad de arbitraje, sin que tenga que revisar cientos de gráficos y pantallas durante horas al día.
Los bots comerciales como ZenBot están disponibles de forma gratuita, mientras que otros bots como 3Commas se pagan. Hay muchos bots diferentes disponibles en el mercado, elegir el más adecuado para usted dependerá de la complejidad de la estrategia que desee implementar al operar.
Los bots comerciales se pueden programar de acuerdo con la estrategia y la tolerancia al riesgo de un comerciante. Para el arbitraje criptográfico, los bots brindan el riesgo más bajo para ejecutar estas órdenes a las velocidades más rápidas.
Conclusión del criptoarbitraje
Si usted es un comerciante experimentado con una sólida comprensión del análisis técnico y conoce varios intercambios, capitalizar las diferencias de precio entre los intercambios podría ser una excelente manera de obtener ingresos pasivos. Pero si es nuevo en el mundo de las criptomonedas y aún se encuentra bien, entonces tal vez se cuelgue del fuego con los robots comerciales hasta que pueda ver estas oportunidades por sí mismo.
El comercio de papel es una buena opción para que los principiantes prueben nuevas estrategias y técnicas con bots de arbitraje, sin poner en riesgo sus activos reales mientras aprenden. Muchas plataformas comerciales ofrecen este servicio, lo que le permite practicar el ajuste fino de sus bots antes de ponerlos a trabajar en los mercados reales.
El criptoarbitraje generalmente es más exitoso cuando lo utilizan operadores experimentados con estrategias sólidas y una cantidad considerable de capital “adicional”. Si es nuevo en la inversión y ve una oportunidad de arbitraje criptográfico, considere las ganancias generales que obtendrá, incluidas las tarifas de transacción y las tarifas de retiro. El arbitraje funciona mejor a escala, así que asegúrese siempre de hacer su propia investigación y nunca apueste mucho cuando experimente con nuevas estrategias. También debe estar preparado para realizar una gran cantidad de operaciones antes de obtener ganancias sustanciales.
Si tiene experiencia en los mercados de cifrado y un conocimiento básico de las matemáticas, con un poco de conocimiento de programación, puede crear sus propios bots de arbitraje personalizados. Ivan on Tech Academy tiene un curso dedicado al comercio algorítmico que le muestra exactamente cómo configurar su robot comercial, usar una API y realizar una prueba retrospectiva de su estrategia en una variedad de plataformas comerciales. ¿Quieres crear tu propio bot pero no tienes ninguna experiencia? No hay problema, ¡tenemos muchos cursos para principiantes para que comiences!
