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domingo, junio 26, 2022

OneCoin: la estafa de criptomonedas más grande de la historia

OneCoin: la estafa de criptomonedas más grande de la historia

OneCoin es más que una estafa de criptomonedas. Se ha comparado a un culto debido a sus seguidores cuasirreligiosos, fuertes pero mal informados.

La estafa de OnceCoin es tan grande que ha recaudado aproximadamente 4 mil millones de euros, 100 millones de euros solo del Reino Unido, y personas de todo el mundo quedan atrapadas en la estafa.

OneCoin afirmó ser un asesino de Bitcoin y se convertiría en la criptomoneda número uno en todo el mundo.

La verdad es que OneCoin nunca tuvo una cadena de bloques y operó como un esquema piramidal. De alguna manera, a pesar de todas las acusaciones en su contra, siguen operando hoy.

En este artículo, explicaremos exactamente cómo OneCoin es la estafa de criptomonedas más grande de la historia, cómo opera, la investigación del FBI y qué podemos aprender de toda la situación.

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¿Cómo funciona la estafa de OneCoin?

Desde el principio, OneCoin no quería gente conocedora de la tecnología. Solo se dirigen a personas que no están muy educadas en criptomonedas y tecnología en general.

Usaron la terminología de las criptomonedas reales para parecer genuinas, reciclando ideas similares.

Por ejemplo, prometieron realizar operaciones bancarias para los no bancarizados y democratizar el dinero, argumentando que las personas podrán usar OneCoin en su teléfono si tienen una conexión a Internet.

OneCoin creció rápidamente en popularidad utilizando en gran medida las redes sociales para dirigirse al público masivo a nivel internacional.

Afirmaron tener más de dos millones de usuarios en 2016, lo que dijeron que era más que cualquier otra criptomoneda. Para 2017, ese número supuestamente llegaba a los 3 millones.

Gran parte de lo que OneCoin les dijo a sus seguidores fueron verdades y mentiras retorcidas.

En 2016, OneCoin afirmó tener una capitalización de mercado de $ 4.5 mil millones, justo por debajo de Bitcoin.

Y en el mismo evento afirmó que extraer un Bitcoin llevaría un año, lo cual es completamente falso.

Además de eso, también dijeron que casi no hay comerciantes que acepten Bitcoin, lo que nuevamente es un giro en la verdad.

Material plagiado y minería falsa

OneCoin ganó dinero vendiendo sus paquetes educativos plagiados que venían con lo que llamaron «tokens de minería».

Afirmaron que deben colocarse en un sistema de minería y luego obtener OneCoin.

Se cree que los materiales educativos solo estaban allí para decir que no lo hizo mediante tokens o incluso OneCoin. En cambio, está comprando educación de una empresa educativa.

Curiosamente, la palabra OneCoin no aparece en ninguno de sus paquetes educativos.

Aunque es muy probable que nadie estuviera interesado en los paquetes educativos, solo querían OneCoin.

Hoy, OneCoin todavía publica en YouTube. Son muy activos en tratar de refutar que son una estafa, a menudo usan bots para rechazar videos que los muestran de manera negativa.

Algunos incluso se han referido a sus acciones como guerra cibernética.

Sin blockchain

Quizás la peor parte de la estafa de OneCoin fue que la minería era falsa. Las «fichas de minería» no tienen valor.

Aunque OneCoin afirmó haber extraído la primera moneda en 2015, ahora es bien sabido que OneCoin ni siquiera tuvo una cadena de bloques para empezar.

Utilizaron una empresa de contratación japonesa para intentar contratar a alguien para que construyera una cadena de bloques y, al mismo tiempo, les mintieron a sus usuarios diciéndoles que acababan de lanzar una nueva cadena de bloques.

A los nuevos mineros se les dice que deben esperar de tres a seis meses antes de que se extraigan sus monedas.

OneCoin supuestamente ya estaba cumpliendo transacciones sin el uso de una cadena de bloques.

Incluso si luego obtuvieran uno, todas las transacciones anteriores realizadas no se incluirían y las expondrían como fraudes.

Como no tenían una cadena de bloques, probablemente estaban ejecutando OneCoin a través de una base de datos centralizada.

Finalmente revelaron que están usando una base de datos SQL, un tipo de base de datos que no puede operar una cadena de bloques.

Esto es problemático porque si coloca algo en una base de datos centralizada, se puede cambiar.

Con blockchain, los cambios son imposibles porque están descentralizados y diseminados por la red.

Esto significa que OneCoin puede hacer lo que quiera, incluido cambiar el precio de la criptomoneda y potencialmente eliminar transacciones o incluso censurar a las personas.

El paquete más bajo ofrecido por OneCoin es de 110 € y los precios llegaron hasta los 228.000 €, su paquete más grande.

Ningún lugar para intercambiar OneCoin

Otra luz intermitente de que OneCoin es una estafa es que OneLife es el único lugar para comprar OneCoin. No hay ningún otro lugar para comprarlos, usarlos o intercambiar OneCoin.

OneCoin afirmó estar creando un intercambio. Sin embargo, siguieron retrasando la fecha de apertura. Lo más probable es que nunca se abra.

El único lugar conocido que parece aceptar OneCoin es DealShaker.

La plataforma DealShaker es donde las personas pueden poner bienes y servicios y cambiarlos por OneCoin o una combinación de OneCoin y euros.

Parece que DealShaker puede ser un negocio falso para demostrar que tienen comercio con OneCoin.

Con otras criptomonedas, las personas pueden comprar y vender en intercambios públicos por dinero fiduciario, estas opciones no estaban disponibles para OneCoin.

Esquema de piramide

La estructura organizativa de OneCoin refleja la de un esquema piramidal en el que todos pagan a la persona de arriba.

Hay dos partes de la empresa, OneCoin en sí, que se ocupa del alojamiento y la comercialización de la plataforma, y ​​luego están los afiliados que traen personas para hacer una comisión.

Los promotores locales organizan reuniones, difunden la estafa de OneCoin en su región, como embajadores.

Algunos de estos promotores locales ganaron mucho dinero y sinceramente creían que no era una estafa.

OneCoin tuvo un gran crecimiento en Asia, particularmente en China, hizo una gira por África e incluso abrió oficinas en Dubai.

Los miembros eran parte de la red OneLife y hablaron sobre cómo cambiar el mundo. Incluso tenían un signo de mano que constaba de un círculo y uno.

Llevaron a cabo seminarios web día y noche todos los días que duraron hasta una hora y media, organizados por personas muy optimistas y apasionadas.

Lo más probable es que estos seminarios web no se hayan diseñado para educar, sino para convertir a nuevos seguidores.

El número de seguidores de OneCoin es tan grande que la gente incluso escribió canciones al respecto y realizó concursos de belleza. En dos años, las reuniones de OneCoin estaban llenas de estadios, incluso Wembley Arena en Londres.

¿Quién es la Dra. Ruja Ignatova?

La Dra. Ruja Ignatova lanzó la estafa OneCoin en 2014.

Se hizo llamar la ‘cryptoqueen’ y apareció en la portada de prestigiosas revistas de negocios como Forbes Bulgaria (aunque se ha revelado que esto fue pagado).

Supuestamente, Ruja habla varios idiomas con fluidez y se alega que hizo falsificaciones afirmando tener posiblemente dos doctorados, incluidos títulos de la Universidad de Oxford y un doctorado en derecho.

Ella argumentó que el sistema bancario era antiguo y se hacía eco de muchas de las mismas creencias que defienden muchas personas dentro de la comunidad de las criptomonedas.

A Ruja le gustaba comparar OneCoin con Bitcoin y hacer que pareciera que OneCoin tuvo más éxito.

Arrestos del FBI

A fines de 2017, Ruja desapareció como una de las mujeres más ricas de Europa después de no presentarse en un evento de OneCoin en Lisboa, Portugal. Nadie sabe por qué.

Fue vista por última vez en público en su yate en Sozopol, en la costa búlgara del Mar Negro.

Se sabe que Ruja voló a Atenas desde Sofía. Algunos creen que es posible que le hayan avisado de que el FBI la perseguía.

Aunque es muy posible que Ruja incluso esté muerta o secuestrada.

Ella está en la lista de buscados del FBI y fue acusada formalmente en ausencia con las autoridades estadounidenses declarando que OneCoin era un fraude.

Konstantin Ignatov

Después de la desaparición de Ruja, Konstantin Ignatov, hermano de Ruja (asistente personal y a veces considerado su guardaespaldas) se hizo cargo de OneCoin.

Sin embargo, a partir de hoy, Konstantin se encuentra ahora en la cárcel en Nueva York en espera de juicio.

Parece que el FBI quiere culpar a Konstantin de las acciones de la compañía, ya que no pueden encontrar a Ruja.

Dicho esto, los abogados de Konstantin parecen estar sugiriendo que se harán los tontos y tratarán de culpar a Ruja, que todavía está desaparecida.

Konstantin fue capturado en el aeropuerto de Los Ángeles esperando volar de regreso a Bulgaria después de asistir a las reuniones de OneCoin.

También se ha detenido a otras dos personas en Estados Unidos; Mark Scott y Sebastian Greenwood, quienes supervisaron el marketing.

Se cree que una de estas personas puede haber lavado dinero a través de OneCoin. Además, antes de OneCoin, Ruja y Sebastian también trabajaron en otra estafa.

Lenta pero seguramente, una soga se está atando alrededor de las personas involucradas en OneCoin con el cierre de algunas entidades y cuentas bancarias en todo el mundo.

Sin embargo, la gente todavía está trabajando en las oficinas de OneCoin en Sofía, Bulgaria.

El hecho de que las personas necesiten pagar en moneda fiduciaria para obtener OneCoin, no con otras criptomonedas, significa que, en teoría, debería ser fácil rastrear los pagos.

Sin embargo, es difícil para las víctimas de OneCoin atacarlos porque pagaron a muchos bufetes de abogados para confirmar que sus materiales eran educativos.

Esto no solo les dio respaldo legal, sino que también significó que muchos bufetes de abogados no pudieron representar a las personas que se oponían a OneCoin.

Los abogados no pueden ir en contra de sus clientes pagados. A esto se le llama antigüedad.

¿Qué podemos aprender de la estafa de OneCoin?

Algunas personas creen que nunca podrán deshacerse de OneCoin. Parte de la razón es porque es tan global.

Desafortunadamente, es más fácil estafar a las personas que convencerlas de que han sido estafados.

Esto les ha sucedido a muchas de las víctimas de OneCoin a las que se les ha lavado el cerebro para que piensen que los que atacan a OneCoin son «enemigos».

No quieren creer que sea una estafa porque han invertido mucho dinero en OneCoin.

Para combatir estafas como OneCoin, las personas deben estar mejor educadas sobre las criptomonedas.

Si la gente entendiera cómo funcionaban las cadenas de bloques, podrían darse cuenta de que OneCoin era una estafa de inmediato porque no tenía una cadena de bloques.

Las personas también deben ser más conscientes de cómo detectar este tipo de estafas. Específicamente, cómo investigar afirmaciones extravagantes como las de OneCoin.

Por ejemplo, cuando afirmaron en 2016 tener la segunda capitalización de mercado más grande después de Bitcoin, la gente debería haber verificado esto.

Si lo hicieran, habrían visto que no había evidencia de esto.

También te puede interesar: Estafas de criptomonedas: cómo detectar a los estafadores y mantenerte a salvo

Puntos clave

Si recuerda algo de este artículo, conviértalo en estos puntos clave.

  • OneCoin es la estafa de criptomonedas más grande en curso. Hasta ahora, han logrado estafar a personas con aproximadamente 4 mil millones de euros.
  • No tiene una cadena de bloques. OneCoin mintió sobre tener una cadena de bloques y en su lugar utiliza una base de datos SQL centralizada.
  • La Dra. Ruja Ignatova, fundadora de OneCoin, está desaparecida desde 2017. Desde entonces, tres personas, incluido el hermano de Ruja, han sido arrestadas en Estados Unidos.
  • Las personas deben estar más informadas sobre las estafas de criptomonedas y cómo evitarlas. La mayoría de las personas que caen en este tipo de estafas no saben cómo funcionan las criptomonedas.

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