La estafa de Bitconnect: la mayor caída de precios en la historia de las criptomonedas
La estafa de Bitconnect pasará a la historia para siempre como una de las estafas de criptomonedas más grandes que jamás haya tenido lugar.
En el espacio de un par de años, Bitconnect engañó a miles de personas para que invirtieran hasta $ 3 mil millones antes de ser cerrado, devastando la vida de muchos.
Bitconnect también nos sirve como una advertencia de lo dañinas que pueden ser las estafas no solo para las víctimas, sino para toda la industria.
En este artículo, veremos qué fue la estafa de Bitconnect, cómo afectó el mercado de las criptomonedas y cómo puede mantenerse alejado de tales estafas.
¿Cuál fue la estafa de Bitconnect?
En pocas palabras, Bitconnect (o, como a veces se escribe, BitConnect o bitconnect) era un esquema Ponzi que aprovechaba una criptomoneda de código abierto que usaba el símbolo de cotización BCC.
Los orígenes de la estafa de Bitconnect no están completamente claros, aunque se cree que comenzó en la India.
Lo que sí se sabe es que la empresa BitConnect Ltd.se registró en Reino Unido en 2016.
También se cree que el esquema se inició originalmente para popularizar Bitcoin, que dijo que después de la ICO parece que Bitconnect se centró únicamente en las personas que compran BCC.
Incluso antes de que se lanzara, Bitconnect atrajo mucha atención negativa de los involucrados en la comunidad de criptomonedas.
Como muchas estafas (relacionadas con la criptomoneda o no), Bitconnect prometió altos retornos de hasta un 10% (¡lo cual es enorme!).
La criptomoneda detrás de la estafa era, de hecho, real, pero la organización en torno a la criptomoneda era cualquier cosa menos legítima.
El factor principal detrás de la estafa de Bitconnect fue su plataforma de préstamos que utilizaba un supuesto robot comercial.
El plan de negocios es muy sospechoso desde el principio:
- Depositaría su Bitcoin en su plataforma y, a cambio, recibiría BCC.
- Luego, les devolvería el BCC a su plataforma (¡muy sospechoso!) Y ellos usarían el BCC para su robot comercial.
- Obtendría una ganancia diaria (¡porque el bot nunca tuvo pérdidas!).
El bot, afirmaron, fue capaz de generar mejores rendimientos que el operador diario promedio. Afirmaron que el bot estaba ganando al menos 1-2% diario (nuevamente, ¡esta es una tasa de retorno ridícula!).
El esquema tenía diferentes niveles de cuánto invirtió en el esquema.
Dependiendo de su nivel, podría ser recompensado al recibir un rendimiento diario más alto o recuperar lo que invirtió antes.
Aquellos que habían invertido en la estafa también fueron recompensados por atraer a más personas a la estafa.
De hecho, la mayoría de las personas que estaban ganando dinero lo estaban haciendo a través de enlaces de afiliados, no desde el robot comercial.
El programa de recomendación fue prominente en las redes sociales y YouTube con muchos YouTubers haciendo videos sobre el dinero que habían ganado.
Los usuarios de YouTube que hicieron estos videos a menudo se jactaban de sus ganancias, pero nada de eso provenía del comercio de BCC o de la plataforma de préstamos, todo provenía de referencias.
En el apogeo de la estafa en diciembre de 2017, Bitconnect era una de las 20 principales criptomonedas del mundo y una BCC le costaría $ 463, un tremendo aumento de $ 0,17 a principios de año.
La primera y única ceremonia anual
Si bien la estafa de Bitconnect hizo que los inversores perdieran mucho dinero, para muchos observadores siempre será recordada por su primera y única ceremonia anual que tuvo lugar en Pattaya, Tailandia.
Bitconnect se convirtió en sinónimo de Carlos Matos y este famoso video de YouTube. Realmente te animamos a que lo veas para hacerte una idea de la locura.
En el video, Matos comienza hilarantemente su discurso diciendo “hey hey hey” y luego grita enérgicamente “Bitconnect!”
Quizás incluso más cómico, habla de cómo la gente le dijo que pensaba que sería un “juego de estafador” y que incluso su esposa no creía en él.
Desde entonces se ha convertido en la inspiración para varios memes.
La caída
A pesar del gran escepticismo de las personas que estaban involucradas en la comunidad de criptomonedas, Bitconnect lo estaba haciendo bastante bien por sí mismo.
En su apogeo, ganaron hasta $ 3 mil millones, y luego su sitio desapareció repentinamente.
Luego, se informó a los usuarios que Bitconnect estaba cerrando su plataforma de préstamos y que cualquiera que hubiera invertido recibiría tokens de Bitconnect (BCC).
Luego se supo para el público en general que el Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Oeste de Kentucky había emitido una orden de restricción temporal sobre Bitconnect y congeló sus activos.
Ahora, una cosa clave para recordar sobre los tokens de Bitconnect era que estaban vinculados a qué tan bien se estaba desempeñando el robot comercial.
Entonces, la gente se dio cuenta de que el robot comercial probablemente se había cerrado o que posiblemente nunca existió.
Esto significaba que el valor de las monedas era muy cuestionable, por lo que comenzó una gran ola de ventas.
Las secuelas
En total, Bitconnect perdió hasta el 95% de su valor total en un par de días, lo que equivalía aproximadamente a 2.500 millones de dólares.
Cuando estalló la estafa de Bitconnect, no solo devaluó BCC sino también muchas otras criptomonedas.
Hoy, Bitconnect es una gran broma entre la comunidad de criptomonedas y una búsqueda rápida en Google mostrará muchos memes, en su mayoría con Carlos Matos.
Se podría decir que Bitconnect se ha convertido en una broma aún más grande que Dogecoin, aunque no intencionalmente.
Más recientemente, Matos se ha vuelto contra Bitconnect, alegando que también perdió dinero y se sintió víctima de estafas antes.
Afirma que originalmente invirtió $ 26,500 y en el apogeo del éxito de Bitconnect, podría haber tomado $ 250,000, pero no decidió retirarlo hasta que fue demasiado tarde.
Pero, lamentablemente, la historia de Bitconnect no evitará que más personas pierdan los ahorros de toda su vida al invertir en criptomonedas falsas.
Hoy en día, la estafa de criptomonedas OneCoin sigue siendo fuerte y supuestamente ha adquirido más de 4.000 millones de euros.
La única forma de superar estas estafas es enseñar a las personas más sobre cómo detectarlas y cómo funcionan las criptomonedas.
El mayor problema de las criptomonedas es su propio éxito. La gente se entera de las inmensas ganancias que algunas personas han adquirido y cree que es posible para cualquiera.
Desafortunadamente, esto simplemente no es cierto.
Muchas personas que hicieron fortuna con el comercio de criptomonedas tuvieron suerte y empezaron a hacer algo bueno muy pronto.
Para la mayoría de las personas, esto simplemente no es posible y, en cambio, deberían apuntar a obtener ganancias sostenibles a lo largo del tiempo.
La estafa continúa …
El cierre de Bitconnect no puso fin de inmediato a la estafa. Como muchas otras estafas, los creadores simplemente cambiaron el nombre.
Una de las reencarnaciones de Bitconnect fue BitConnectX y, al igual que su predecesor, es un esquema piramidal / Ponzi claro.
Es muy probable que no importa cuántas veces se cierren estas estafas, siempre aparecerá otra en su lugar.
¿Cómo puedo protegerme de este tipo de estafas?
Para muchos, los esquemas piramidales no son obvios hasta que se desmoronan, pero hay cosas que puede buscar cuando sospeche de una estafa.
En primer lugar, ¡nunca confíe en nadie que le garantice devoluciones! ¡Siempre! En el comercio, esto simplemente no es algo que pueda prometer.
Siempre es posible perder todo lo que invierte o al menos tener pérdidas algunas veces.
En segundo lugar, las personas deben superar la idea de ganar toneladas de dinero con criptomonedas, como se mencionó anteriormente.
Para realmente ganar dinero con el comercio de criptomonedas, debe tener un plan, tal como lo haría con cualquier otro instrumento negociable.
También hubo una serie de otras cosas sobre Bitconnect que levantaron banderas rojas.
Uno de los primeros fue que no había una opción inmediata para retirar su dinero.
La mayoría de las personas que invirtieron en Bitconnect tendrían que esperar más de 100 días para ver sus ganancias. Bloquear su criptomoneda de esta manera es muy arriesgado.
Otra lección importante aprendida de Bitconnect es tener cuidado con los bots comerciales. Incluso si Bitconnect tuviera uno, se sabe que son estafas masivas o cometen errores masivos.
También debe asegurarse de escuchar a las personas influyentes en la comunidad de criptomonedas.
Lo han visto todo y, por lo general, pueden detectar una estafa con facilidad, a menudo desde el principio, como muchos hicieron con Bitconnect.
También debería poder averiguar quién está detrás de la criptomoneda. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Vitalik Buterin es el creador de Ethereum.
Por lo general, quienes organizan estafas quieren mantener sus identidades ocultas.
Además de eso, debería poder investigar cómo funciona una criptomoneda. Con Bitconnect esto no fue posible porque no había un documento técnico.
Cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, suelen ser
Bitconnect es un gran ejemplo de algo simplemente demasiado bueno para ser verdad. No solo eran una criptomoneda, sino que también eran un intercambio.
Piénsalo; ¿Les prestas tus monedas y, a cambio, usan los fondos para comerciar usando un bot y tú obtienes intereses a cambio? Hay tantas banderas rojas en ese tipo de plan de negocios.
Ganar dinero rara vez requiere cero esfuerzo.
Puntos clave
Si recuerda algo de este artículo, conviértalo en estos puntos clave.
- La estafa de Bitconnect fue una de las mayores estafas de criptomonedas. El componente principal de su estafa era su robot comercial falso que garantizaba retornos.
- En el apogeo de la estafa en diciembre de 2017, habían ganado $ 3 mil millones. También se habían convertido en una de las 20 principales criptomonedas del mundo.
- Cuando estalló la estafa, Bitconnect perdió el 95% de su valor en cuestión de días. En el momento de escribir este artículo, es la mayor caída de precios que se haya producido en la criptomoneda.
- Al estudiar la estafa de Bitconnect podemos detectar otras estafas. Hubo una serie de señales reveladoras desde el principio.
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