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lunes, diciembre 6, 2021

Investigación: ICO de EOS Recaudó $4.400 Millones Impulsado Por “Lavado De Dinero”

21 direcciones de criptomonedas se utilizaron para manipular los precios durante la recaudación de $4.400 millones de dólares de EOS en 2018, sugieren nuevas pruebas.

Tips

  • Un nuevo informe afirma que 21 cuentas ayudaron a bombear la multimillonaria recaudación de fondos de EOS.
  • El documento encontró pruebas de irregularidades en forma de “operaciones sospechosas” durante la oferta de tokens.

La venta de tokens EOS recaudó $ 4.400 millones de dólares en 2018, convirtiéndose en la mayor oferta inicial de monedas (ICO) de todos los tiempos, pero también fue objeto de una considerable controversia.

Ahora, un nuevo documento, elaborado por el profesor de finanzas de la Escuela de Negocios McCombs de la Universidad de Texas en Austin, John Griffin, y la empresa de análisis forense Integra FEC, ha desenterrado nuevas pruebas de irregularidades en forma de un patrón de “operaciones sospechosas” durante la ICO.

Griffin — que ya había investigado la stablecoin Tether — sugiere que estas transacciones “inflaron” el precio de EOS. El precio inflado puede haber atraído a los inversionistas involuntarios a comprar la moneda, alega en el documento, publicado el martes.

“Era una de las mayores ICO y tenía un mecanismo diferente para recaudar capital”, dijo a Decrypt. La investigación podría tener repercusiones regulatorias, agregadas. “No hay que asumir que los precios representan simplemente la oferta y la demanda real. Los inversores pueden salir perjudicados”.

EOS fue fundada por el director de tecnología de Block.one, Dan Larimer, uno de los primeros pioneros de la criptomoneda, y el empresario Brendan Blumer. También está respaldada por inversores multimillonarios, como Peter Thiel.

El pasado mes de mayo, Block.one dijo que los ingresos de la venta se utilizarían, junto con otros fondos, para lanzar una plataforma de intercambio de criptomonedas, Bullish. La plataforma firmó recientemente un acuerdo de $ 9.000 millones de dólares con una empresa de adquisiciones con fines especiales y tiene previsto salir a bolsa a finales de este año.

Compras inusualmente grandes de EOS

En su investigación, Griffin identificó 21 direcciones de criptomonedas que estaban involucradas en compras regulares e inusualmente grandes de EOS, seguidas, en rápida sucesión, por ventas del token de EOS — un proceso que él llama de reciclaje.

Calcula que un total de $ 814,6 millones de dólares fueron reciclados de esta manera, señalando que la cantidad real podría ser mucho mayor.

Griffin dijo que no recibió ninguna compensación por su artículo y que no tiene ninguna participación en criptomonedas.

Block.one respondió a las acusaciones señalando un informe de julio de 2021 realizado por los abogados Clifford Chance que afirma que “no encontró pruebas de ningún acuerdo entre Block.one y terceros por el que solo compraran tokens en nombre de Block.one”.

El estudio fue encargado por Block.one en 2019, tras las acusaciones de que la empresa compró sus propios tokens durante la venta.

Sin embargo, expertos como Robert Hockett, profesor de la Facultad de Derecho de Cornell, que revisó la investigación de Griffin, han respaldado su análisis.

Hockett lo calificó de “impecable” y dijo que las acciones descritas en el informe de Griffin podrían violar la legislación estadounidense, que prohíbe el fraude y las actividades manipuladoras, de ser ciertas. La Comisión del Mercado de Valores (SEC) y el Departamento de Justicia “investigar sin duda”, dijo a Bloomberg.

¿En el punto de mira de la SEC?

La SEC ya multó a Block.one con $ 24 millones de dólares en 2019 por no registrar su ICO.

Mientras tanto, los poseedores de tokens demandaron a Block.one el año pasado, alegando que la empresa violó las leyes de valores al hacer “declaraciones falsas y engañosas sobre EOS, que inflaron artificialmente los precios de los valores de EOS y perjudicaron a los inversores desprevenidos “. En junio se llegó a un acuerdo de $ 27,5 millones de dólares en la demanda colectiva.

Block.one dijo que los fondos de la ICO (que ascendieron a más que las tres mayores rondas de financiación de riesgo de 2018 combinadas) se utilizarían para construir herramientas que aceleren la adopción de la tecnología blockchain.

Sin embargo, la plataforma EOS no ha cumplido su promesa.

Block.one dijo que los fondos de la ICO (que ascendieron a más que las tres mayores rondas de financiación de riesgo de 2018 combinadas) se utilizarían para construir herramientas que aceleren la adopción de la tecnología blockchain.

Sin embargo, la plataforma EOS no ha cumplido su promesa.

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