No se deje engañar por una estafa. Aquí hay algunos consejos para distinguir los intercambios de criptografía reales de los falsos.
Resumen
Los intercambios de criptomonedas ofrecen una plataforma importante para comprar e intercambiar activos digitales. Pero muchos de estos intercambios siguen sin estar regulados y son susceptibles de estafas. De hecho, los estafadores han recurrido a la creación de intercambios de criptomonedas falsos y a la manipulación de los volúmenes de negociación en intercambios aparentemente respetables para atraer a posibles inversores y despojarlos de sus fondos. Estos intercambios pueden acosar a los usuarios, negar retiros de criptomonedas, cobrar tarifas altas o incluso retirarse con toda su inversión. Para protegerse contra estos esquemas, los expertos recomiendan usar solo intercambios de confianza. Debe aprender a detectar los signos reveladores de sitios web falsos antes de abrir una cuenta.
Intercambios de criptomonedas falsos
Los intercambios de criptomonedas falsos y no regulados estafan a las víctimas potenciales haciéndose pasar por intercambios legítimos. Los intercambios de estafas a menudo atraen a los usuarios con el respaldo de una celebridad, llamadas telefónicas no solicitadas o correos electrónicos que prometen rendimientos extraordinarios de las inversiones. Una vez dirigidos a un intercambio, los usuarios pueden recibir correos electrónicos o llamadas telefónicas frecuentes con garantías sobre la legitimidad de invertir con estos intercambios de bitcoins falsos.
Si se realiza una inversión, se puede pedir a los usuarios que paguen altas tarifas iniciales antes de recibir información falsa a través de un portal de comercio falsificado que muestre operaciones manipuladas del intercambio. Los clientes pueden recibir llamadas de acoso, ser presionados a través de otros medios para invertir más o ser inducidos a hacerlo con retornos falsos que muestran ganancias extraordinarias. Si se intenta retirar fondos, los usuarios pueden enfrentarse a una serie de obstáculos, como tarifas no anunciadas o impuestos falsos. Incluso pueden descubrir que su dinero ha desaparecido por completo.
Ejemplos de intercambios falsos
En 2017, las autoridades surcoreanas expusieron uno de los intercambios de criptomonedas falsas más notorios. BitKRX fue nombrado para parecerse al brazo de criptomonedas de la plataforma de comercio financiero legítima y más grande del país, Korea Exchange (KRX), una técnica común para los intercambios falsos que intentan establecer legitimidad rápidamente.
Basado en la buena voluntad pública hacia KRX, BitKRX pudo atraer a los inversores que creían que BitKRX estaba administrado por KRX. Pero cuando los clientes que pensaban que habían comprado bitcoins intentaron acceder a sus fondos, descubrieron que su dinero había desaparecido.
Las autoridades también arrestaron a dos hombres detrás de Komid, otro intercambio de Corea del Sur, que estaban estafando a los inversores desde el principio. Su esquema implicaba atraer a los clientes a las criptomonedas y difundir información falsa sobre los listados de tokens. Después de esto, la policía incautó el tercer intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, Coinbit, ya que los informes encontraron que el 99% de su volumen de transacciones era falso.
En otra estafa de criptomonedas descubierta por una investigación conjunta en los Países Bajos y Gran Bretaña, seis personas fueron arrestadas por crear un intercambio de criptomonedas en línea falso, que engañó a más de 4,000 víctimas en 12 países de un estimado de $ 27 millones de dólares en criptomonedas. Los estafadores pudieron acceder a las carteras de bitcoins mediante “typosquatting”, que se basa en errores tipográficos accidentales o errores de dominio ingresados por un usuario. A continuación, se dirige a la víctima a un sitio web falso que se ha diseñado para que se parezca al sitio legítimo al que el usuario pretendía acceder. La dirección de este sitio web falso puede tener solo una letra diferente del intercambio auténtico, un pequeño detalle que es fácil pasar por alto.
Cómo identificar intercambios de criptomonedas falsos
El consejo más común para los titulares de criptomonedas es recurrir solo a intercambios de criptomonedas conocidos y respetados. Los intercambios de buena reputación deben tener una amplia presencia en las redes sociales, un sitio web y empleados verificables. También deben tener un historial establecido entre los investigadores y la comunidad de criptomonedas. Investigue antes de crear una cuenta y verifique si otros usuarios o investigadores establecidos en el campo de las criptomonedas pueden confirmar su legitimidad.
Algunas banderas rojas adicionales típicas de un intercambio falso incluyen:
- Si un intercambio promete una tasa de rendimiento de una inversión que parece demasiado buena para ser verdad, lo más probable es que lo sea. Cualquier oferta de devoluciones garantizadas, especialmente aquellas que prometen devoluciones excepcionales en los primeros días o semanas después de registrarse en el intercambio, es un signo revelador de un intercambio falso.
- No sucumbir a ninguna presión para depositar fondos o realizar una inversión mayor de la que pretendía. Los intercambios legítimos no implementarán tales tácticas para solicitar clientes.
- Las comunicaciones excesivas que parecen spam, especialmente aquellas que continúan solicitando la recarga persistente de billeteras, pueden ser una señal de que el intercambio está tratando de recolectar fondos para su apropiación indebida.
- Tenga cuidado con las ofertas o llamadas no solicitadas con consejos sobre cómo invertir o comprar criptomonedas. Incluso si se dice que las llamadas son de asesores financieros o corredores, si dichas llamadas se originan en un intercambio de criptomonedas no regulado, puede ser un indicador de que algo ilegal está en marcha.
- Las plataformas que solicitan tarifas de registro o retiro inusualmente altas que no se divulgaron previamente también deben evitarse e informarse.
- Al igual que con un sitio web fraudulento o infectado con malware, los intercambios cuestionables pueden verse diferentes de un intercambio legítimo. Estas estafas pueden depender de técnicas de ataque de ingeniería social muy usadas para engañar a los usuarios potenciales para que inviertan.
