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lunes, enero 24, 2022

Grupo De Expertos De Reino Unido Identifica Riesgos De Lavado De Dinero Con NFT

El Instituto Real de Servicios Unidos está estudiando si las NFT se están convirtiendo en una “nueva frontera” para el lavado de dinero.

El Instituto Real de Servicios Unidos (RUSI) ha publicado un informe en el que evalúa los riesgos de lavado de dinero inherentes al mercado del NFT, cuestionando que la floreciente moda del arte digital se haya convertido en una “nueva frontera” para el lavado de dinero.

“Para empezar, los NFT se compran con mayor frecuencia con criptomonedas en plataformas en línea. Las criptomonedas se explotan habitualmente con fines maliciosos, como ocultar el origen de las ganancias de los delincuentes y, a pesar de que las transacciones son rastreables, los actores criminales más sofisticados utilizan una variedad de técnicas para interrumpir las investigaciones de las fuerzas del orden “, se lee en el informe de RUSI.

El RUSI también sostiene — como Decrypt ha señalado anteriormente — que las NFT pueden ser explotadas por las personas que lavan dinero de forma similar al mercado de arte tradicional.

“Los actores criminales pueden hackear las cuentas de los usuarios en las plataformas de NFT y transferir NFT a sus propias acciones. Después de transferir los NFT, el hacker puede vender rápidamente los tokens robados e intentar lavar las ganancias”, dijo el RUSI.

El RUSI también afirma que el aspecto digital de estos tokens también crea espacio para “otros riesgos novedosos”.

Esto incluye que los creadores “oculten” información dentro de los tokens, que, en teoría, podría ser sobre vulnerabilidades de software. La NFT podría entonces funcionar como “el mecanismo de transferencia para compartir esta información entre dos partes criminales”.

Lucha contra el lavado de dinero de NFT

El RUSI sugiere que el marco regulatorio aplicado a las criptomonedas en el punto de intercambio “puede aplicarse” a las casas de subastas en línea para las NFT.

“Es necesario establecer una línea de base para las empresas que quieran centrarse en la industria de las NFT. Es necesario implantar un sistema de políticas de “conoce a tu cliente” (KYC) y de supervisión continua, similar a los utilizados en el mercado de arte tradicional y en los intercambios de criptomonedas que cumplen las normas”, dice el artículo de RUSI.

El grupo de expertos británico también sugiere la creación de un registro de NFT robados o fraudulentos, que imite el Registro de Pérdidas de Arte en el mundo del arte tradicional.

Además, RUSI no es la única organización británica consciente de los riesgos de lavado de dinero asociados a este tipo de tokens.

A principios de este año, un portavoz de la Unidad de Arte y Antigüedades de la Policía Metropolitana de Londres dijo a Decrypt que eran “muy conscientes” de estos riesgos, y que la tecnología blockchain “permite a los propietarios finales ocultar su identidad”, dijo el portavoz.

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