Comprender las criptomonedas y la suplantación de identidad; Además de consejos sobre cómo evitar ser engañado por falsificadores y manipuladores del mercado en general
La suplantación de identidad es cuando los operadores crean la ilusión de pesimismo (u optimismo) en el mercado al colocar grandes órdenes de compra / venta sin la intención de cumplirlas. A menudo combinan esto con “lavar vende y compra” (lavar compra / venta), comprando y vendiendo sus propios pedidos con poca o ninguna ganancia o pérdida. Además, esto generalmente se combina con pedidos grandes establecidos estratégicamente por encima y por debajo del precio de mercado para controlar el rango de precios. [1] [2] [3] [4]
SUGERENCIA: En términos generales, la suplantación de identidad también se puede llamar imagen fantasma, venta de lavado o superposición. Esos términos pueden tener un significado único según el contexto, pero el concepto es generalmente el mismo.
La suplantación de identidad y las técnicas relacionadas hacen algunas cosas, dan la ilusión de volumen, consenso y un mercado activo y también guían al mercado hacia o lejos de un conjunto específico de precios.
Sin embargo, esa ilusión de movimiento del mercado es todo humo y espejos diseñados para meterse con su psicología por un lado y controlar el mercado por el otro.
Es un aceite de serpiente manipulador diseñado para que usted venda monedas baratas o compre monedas altas (y en general para afectar la psicología del mercado para que el mercado, no el farsante, haga todo el trabajo). Siendo los fines, la creación de un mejor entorno para que el manipulador compre / venda (se trata de ellos, no de usted, pero por supuesto que usted está en el mercado lo hace sobre usted en ese sentido … especialmente si tiene paradas establecidas , comercio intradía o compra / venta cuando esté sucediendo).
A veces, el objetivo es impulsar el precio hacia arriba o hacia abajo en general, a veces es crear volatilidad a corto plazo para ganar dinero en torno a un precio actual. El objetivo cambia con la estrategia del manipulador (depende de si está construyendo una posición, operando con margen largo o corto, sentado en un contrato de futuros gigante, etc.).
Dicho esto, no siempre se trata de manipular la moneda. De hecho, con las criptomonedas, puede tratarse del precio de esa moneda en relación con Bitcoin (por ejemplo, si uno mantiene una moneda barata en relación con Bitcoin, esto puede resultar en ganancias gigantes para alguien que sube Bitcoin solo para volver a verter en el otro coin más tarde) y puede tratarse de diferencias de precio entre intercambios (si una moneda es más barata en un intercambio que en otro, es posible que vea lo que parece ser una falsificación, pero en realidad es arbitraje).
Hay muchas formas en que esto puede funcionar, y hay muchas razones para suplantar o para que los comerciantes realicen acciones que son indistinguibles de la suplantación de identidad.
Además, algunas razones para este tipo de comercio son mucho más virtuosas que otras. Por ejemplo, la suplantación de identidad en defensa de otros que intentan hacer caer el precio de una moneda.
Dicho todo esto, el punto general que estoy haciendo aquí es: “la suplantación de identidad y la manipulación del mercado en general, y especialmente en cripto, es una cosa … y si no lo está haciendo, entonces debe tener cuidado. podría estar haciendo con la moneda que está intercambiando “.
Con todo lo dicho, esta página se centrará en la suplantación de identidad (realizar pedidos sin la intención de que se llenen para controlar el precio), pero dejando de lado las tácticas específicas, el punto aquí es tratar de darle una idea de qué tipo de manipulación del mercado tenga cuidado en general (y para que esté consciente de los movimientos naturales del mercado que son fáciles de confundir con los naturales).
NOTA: Algo de lo que parece una suplantación es que los robots comerciales de todos reaccionan a la vez y colocan órdenes limitadas (si suficientes personas usan aproximadamente la misma estrategia, en el mismo par, en el mismo intercambio … entonces esto puede ocurrir). Esencialmente, las señales de compra o de venta fuertes (como un RSI muy bajo o un cruce de muerte) le dirán a un grupo de bots que establezcan órdenes límite y esto puede crear lo que parece una suplantación de identidad. Luego, además de eso, las personas que siguen estrategias probablemente harán los mismos movimientos. Luego, además de esto, genera una compra y venta natural. Distinguir lo mencionado anteriormente de la suplantación de identidad no siempre es fácil. Además, como se señaló anteriormente, el arbitraje entre intercambios puede parecer una falsificación (ya que todos se apresuran a aprovechar la extensión). La conclusión es la siguiente: si muchos bots / personas realizan pedidos a la vez, puede empujar el mercado hacia abajo o hacia arriba. Por lo tanto, algo de lo que parece una compra / venta coordinada son solo personas / bots que reaccionan a los precios agregados de las monedas en diferentes intercambios. Además, si está en un intercambio donde el precio de una moneda es más alto o más bajo que el precio promedio en todos los intercambios, entonces puede haber mucha presión natural a la baja o al alza en el mercado debido al arbitraje (así que tenga en cuenta que no solo el precio en el mercado en el que se encuentra, pero el precio en todos los mercados). Es decir, no todo lo que parece manipulación lo es. La idea aquí es ser más consciente de lo que puede o no estar ocurriendo en un momento específico, no asumir que cada movimiento extraño en el mercado es manipulación.
NOTA: En general, toda acción es acción humana. Es decir, detrás de cada orden hay un ser humano. Sin embargo, las personas que ejecutan estas estrategias a menudo usan bots para comerciar y, a menudo, trabajan en grupos. Los bots pueden ayudar a explicar cómo un pequeño grupo de personas o una persona puede manejar tantos pedidos a la vez. Todo lo que se necesita es un bot, algunas cuentas de intercambio y los fondos. Ver: Escribamos un bot de criptomonedas. (parte 1) o negociación de alta frecuencia en Coinbase Exchange (o más adelante, consulte: Conozca ‘Spoofy’. Cómo una sola entidad domina el precio de Bitcoin). Con eso en mente, la gran mayoría de los bots se encuentran en algún lugar entre el sombrero blanco y gris. El comercio de bots está permitido en los intercambios de cifrado, y algunos bots ayudan a estabilizar el mercado. Al igual que en las películas, hay buenos y malos bots. Esta página trata específicamente sobre ese otro porcentaje impar de bots y usuarios que no son de sombrero blanco.
NOTA: No solo hay generalmente “humanos” detrás de esto. A menudo, hay grupos de humanos (a veces que utilizan bots) que se preparan a propósito para una “bomba y / o descarga”. En este caso, tenemos humanos, que forman grupos de bombeo y descarga, que a veces usan bots, suplantan y usan otras tácticas de manipulación del mercado. Cuando ve muros de compra artificiales y muros de venta, y ve monedas que se compran y venden a un precio específico, cuando ve pedidos que generalmente mantienen una moneda en un rango o la guían hacia un rango, y sobre todo cuando ve muy grande pedidos en los libros que no parecen tener la intención de ser completados (esos pedidos gigantes que aparecen y salen del libro de pedidos), eso podría muy bien ser una falsificación. Sin embargo, la suplantación de identidad no es lo único que sucede, la realidad es que hay algunas técnicas diferentes de manipulación del mercado que se utilizan para controlar el precio a tener en cuenta … y hay algunas tácticas completamente legítimas que terminan pareciendo una suplantación de identidad (como un orden de compra oculta gigante que realmente no desea completar, pero dejará que se complete si es necesario; se está asumiendo un riesgo legítimo). Nuevamente, es difícil separar los comportamientos naturales del mercado que parecen manipulación de la manipulación, por lo que, aunque la manipulación es real, no todo lo que parece de esa manera realmente lo es. De todos modos, en este punto supongo que aquí se entiende la conclusión: 1. hay manipulación, especialmente suplantación … pero 2. no todo lo que parece suplantación es en realidad suplantación. De aquí en adelante dejaré de decir eso 😀
“Bitcoin está siendo manipulado por ballenas” – Guy en el video anterior (quién puede decir si claramente tiene razón y usted debe tener cuidado; ¿quién puede decirlo? … No puedo decir eso, solo puedo decir que algo de lo que parecen ballenas es solo el comportamiento grupal de personas y bots).
Example of Spoofing
The image below shows a decent example of [what looks like someone(s)] spoofing Ether.
Normally you will see the price being controlled at the bottom too (with a large order placed at a specific variable point), and normally you will see big constant values flashing in and out near the buy/sell price but never actually filling (I’ll try to capture a better example with those aspects too to illustrate this; for now though, this and the videos will have to do).
These big constant numbers give us a hint that this is a single trader/bot (controlled by one or more people).
In any case, the idea of this image isn’t to try to prove that this instance was spoofing, or to show every aspect of it, it is only to show roughly what you are looking for… and to illustrate how someone might control crypto prices with only a few tens of thousands of dollars on each of the major exchanges (which would trigger aggregator sites to post that value).
NOTE: If you can tell from looking what exchange this is, try not to focus on that. This problem is not limited to a given exchange, and the problem has little relation to a given exchange. I just happened to screen grab this one (as I had to screen grab something). The point here is to become aware of a potential problem, not to start pointing fingers at specific exchanges.
Ejemplo de cómo puede verse la suplantación de identidad. No podemos saber si una instancia determinada es una suplantación de identidad, pero si no es así, parece que sí. Por lo tanto, lo ayudará a comprender qué debe estar atento.
¿Cómo funciona la suplantación de identidad? ¿Cuál es el punto de suplantación de criptomonedas?
La suplantación de identidad funciona así, baja el precio, compra monedas, sube el precio rápidamente, vende monedas, luego baja el precio compra monedas, luego sube el precio rápidamente y descarga. Cada vez que baje, evite llegar al último máximo para que la gente tenga que sostener la bolsa y vender más bajo, en el camino hacia arriba, apunte a lo contrario.
Tenga cuidado con todos, lleve el precio a una de las zonas de resistencia, estimule las órdenes stop (límpielas; disfrute de ese dinero gratis por el que el inversionista pagó una tarifa), saque los bolsillos de los que están en el mercado para probar, venda muchas acciones consigo mismo en el proceso para mantener la ilusión, controlar el mercado con grandes órdenes de compra y venta, operar con margen en cada movimiento telegrafiado, etc.
No es que una sola persona pueda lograr todo esto, pero con suerte eso pinta una imagen.
La suplantación de identidad se realiza colocando pedidos más grandes que el promedio del mercado (un poco, por lo que pocos compradores / vendedores reales pueden cumplirlos) a un precio por encima del precio de mercado, por debajo del precio de mercado y luego a la compra y venta del precio de mercado. . Luego, implica ajustar esto para crear la ilusión de un mercado activo. Todo lo que pueda obtenerse de eso, es el objetivo deseado.
En general, las principales razones para suplantar son:
- Asegurar posiciones de margen y posiciones de futuros. El mayor dinero que se puede ganar con las criptomonedas proviene de posiciones cortas o largas fuertemente apalancadas. Si puedes controlar la dirección del mercado, esencialmente puedes imprimir dinero (mientras corres un riesgo gigante).
- Acumular en un rango.
- Para asegurar la dirección de un mercado (como si lo mantuviera en una zona de precios el tiempo suficiente, o en una dirección el tiempo suficiente, los indicadores responderán, lo que significa que comenzará a jugar con indicadores como promedios móviles y RSI y provocará una cascada de personas y bots para reaccionar).
- Para que la gente compre o venda en un rango temporalmente para obtener ganancias inmediatas (manteniendo un precio alto el tiempo suficiente para vender la mayor parte de sus monedas después de una bomba, por ejemplo).
SUGERENCIA: Cualquiera con fondos y dedos puede noquear a un spoofer. Sus órdenes están en los libros, sus posiciones apalancadas están abiertas. Puede que estén manipulando, pero también están jugando con fuego y tomando riesgos gigantes.
SUGERENCIA: La suplantación de identidad provocó el colapso repentino de 2010 … y ese fue el verdadero mercado de valores de gran tamaño. No sea tonto y piense que “aquí no puede suceder”. El inversor medio es un salmón nadando corriente arriba, y los osos toro están hambrientos de sushi (o ballenas y krill; entiendes el punto).
SUGERENCIA: Las principales criptomonedas son falsificadas todo el tiempo a pesar de su volumen. Los alts ni siquiera tienen ninguna posibilidad. Son bombeados y abandonados como locos, a menudo … con la ayuda de falsificadores.
La suplantación de identidad es un crimen en el mundo real, pero esto es el salvaje oeste
La suplantación de identidad es criminal en el mundo real, pero el mundo de las criptomonedas es el Salvaje Oeste… y las cosas son un poco menos claras.
Técnicamente, lo que no es legal no lo es, y las reglas no se aplican mágicamente solo a los mercados de valores. Sin embargo, las reglas contra la suplantación de identidad aún no se han aplicado en las criptomonedas. Para hacer cumplir la regla, tienes que probar la suplantación de identidad y, por lo tanto, aquí está toda esta lata de gusanos.
La conclusión es que hay algunos relojes en criptografía, uno es la cuenta regresiva hasta que las ICO y las estafas de préstamos sean reprimidas, el otro es la cuenta regresiva hasta que la primera ballena criptográfica termine en una prisión federal por cometer una serie de delitos que tal vez no se dieron cuenta completamente de que eran delitos (por ejemplo, alguien que aumentó o bajó el precio de Bitcoin para cerrar un contrato de futuros y una operación de margen, probablemente dejó un rastro de papel).
Vea un ejemplo de personas que se meten en problemas por suplantación de identidad: SEC anuncia cargos por suplantación de identidad y falsificación de pedidos… Google “SEC y suplantación de identidad”. Como puede ver, a personas en todo tipo de mercados se les cobra por tácticas de manipulación como esta.
MUSING: ¿Todas las monedas siguen a bitcoin … o simplemente aparecen cuando todo el mercado de criptomonedas está siendo engañado por los mismos jugadores? Querrá considerar preguntas como esta mientras reflexiona sobre la madriguera del engaño. La respuesta general es simple, BTC es el par comercial principal, por lo que todo reacciona a él y es la moneda de mayor volumen en el mercado, por lo que su gráfico a menudo se parece al de otras monedas (como el S&P a una acción en el S&P). Aún así, vale la pena pensar en el otro punto.
¿Quién está engañando? En primer lugar, no hay un spoofer, hay muchos (Bitfinex ha confirmado esto; puede haber un “Spoofy”, pero hay otros Spoofers y no todos tienen los mismos objetivos). Para falsificar uno se necesitan millones o decenas de millones o incluso cientos de millones … pero ciertamente no miles de millones de valor (este valor puede ser de cualquier forma, por lo que tokens aleatorios que eran baratos y ahora valen una tonelada, Bitcoin, Ether, USDT, USD , etc.). Por lo tanto, aunque sabemos que los spoofers tienen bolsillos profundos, no sabemos qué nivel de profundidad tienen esos bolsillos (y lógicamente difiere según el spoofer). Sin embargo, no crea que no puede ser una entidad importante. Si usa $ 100 millones para manipular el mercado, puede hacer ventas privadas por mucho más según el precio actual (no tiene que ganar dinero en los intercambios). De hecho, esta es la mejor estrategia si eres amoral y estás decidido a hacerlo. Además, si el punto no son las ganancias, sino el “lavado de dinero”, entonces unos cientos de millones circulando a la vez probablemente sea más que suficiente. Así que no descarte la idea de que podrían ser jugadores muy grandes, pero al menos son jugadores medianos grandes (no pueden ser jugadores pequeños, porque se necesita una buena cantidad de capital para engañar incluso a un mercado de bajo volumen como el mercados de criptomonedas).
El sentido de contarle sobre la suplantación de identidad
No me importa probar mi teoría de la suplantación de identidad criptográfica, y realmente no quiero politizarla o hacerme enemigos con ese glorioso spoofer (s) que ahora es muy rico (felicidades, disfruten del dinero de todos; estoy seguro de que creo que te lo has ganado …)
La realidad es que me gustan las criptomonedas y creo que será perturbador probar cualquier teoría de la manipulación.
Además, en la otra cara de todo esto, tienes a aquellos que están usando pedidos grandes que no tienen la intención de llenar para poner fondos en los intercambios. Eso ayuda al inversor en general a no perder su dinero y, por lo tanto, nos metemos en otro tipo de zona gris.
De todos modos, el objetivo de este artículo no es crucificar a nadie, en realidad es solo dar pistas sobre nuevos inversores y usuarios de criptomonedas que son todos maníacos y quieren saber “¿Se está manipulando el mercado de las criptomonedas?”
La respuesta es, sí, hasta cierto punto, y hasta que haya más volumen y más jugadores importantes, seguirá siendo así.
De todos modos, ahora que lo sabemos, tenemos que lidiar con eso.
En este sentido, solo me preocupo por dar buenos consejos a mis lectores, especialmente a las buenas personas que corren el riesgo de ser quemadas por quienes buscan aprovecharse de ellas (ya que las buenas personas suelen comprar al contado posiciones largas, a veces en la parte superior, y la suplantación de identidad y otras tácticas de manipulación son una de esas cosas que psicológicamente a las personas así y les hace entrar en pánico para comprar o vender).
Entonces, mi consejo es este:
No debes dejar que los falsificadores te asusten. El 99% de los usuarios que compran y venden son reales (o personas reales con bots que intentan seriamente comerciar en función de los datos de precio y volumen), los precios son aproximadamente reales (aunque oscilan hacia arriba y hacia abajo por encima y por debajo de su rango real a medida que la gente se entusiasma en una moneda y algunos manipuladores se aprovechan), el valor es ciertamente real (valor en un sentido más filosófico y en el sentido de precio hasta cierto punto), y la tecnología es claramente asombrosa (solo un claro sí a esa).
Por lo tanto, aún vaya largo, vaya corto, compre otros y adopte las criptomonedas … simplemente no se mienta a sí mismo y diga “este precio de las criptomonedas debe ser el resultado de algo real que sucedió bien o mal; emoción, Dimon, noticias de China, etc. ” Sí, eso afecta los precios, pero eso no es lo que está causando muchos de estos picos y caídas.
En cambio, los manipuladores alinean sus estrategias con las noticias. Así que no me limito a colapsar el mercado, espero las malas noticias y luego enciendo el robot de mercado. Luego, a partir de ahí, son otros los que hacen mi trabajo por mí.
La conclusión aquí es la siguiente: cuando ve este patrón obvio, generalmente es útil no reaccionar exageradamente y pensar demasiado a corto plazo (a menos que el patrón a corto plazo sea una vela roja gigante después de un repunte demasiado bueno para ser verdad; en ese caso, es posible que desee leer las hojas de té y salir en el siguiente rebote).
Dejando de lado las advertencias leves, lo mejor que puede hacer un trader novato es seguir una estrategia simple como no extender demasiado, promediar, comprar bajo / vender alto, o comprar y vender según indicadores básicos (como velas de 2 horas MACD y RSI ).
Una vez que vea la Matriz, la imagen más amplia de indicadores y manipuladores, puede comenzar a operar con una perspectiva más sobria y lo hará mejor.
Si ve suplantación de identidad, una buena idea puede ser tratar de determinar en qué dirección va el precio y actuar en consecuencia. Sin embargo, simplemente ignorarlo todo, alejarse y pensar en el movimiento general del gráfico y los fundamentos puede ser un movimiento aún mejor.
No se puede vencer a un farsante sin millones de dólares. Sin embargo, puedes ver su baile y evitar que te corten en cintas (y si tienes suerte, monta su parodia hacia arriba cuando disparen hacia la luna y evita su parodia a la baja mientras arrastran el precio hacia abajo para obtener más monedas).
Y hagas lo que hagas, no tengas miedo de sufrir pérdidas en el camino de bajada y no tengas miedo de vender temprano en el camino de regreso. No permita que los falsificadores lo asusten para que venda / compre a un mal precio … pero sepa cuándo tomar ganancias / pérdidas (o, simplemente, espere hasta que vea un estancamiento cerca de un máximo y venda algunas).
NOTA: La suplantación de identidad es obvia cuando ves que los mismos pedidos grandes alteran el precio de una moneda en un intercambio determinado. Es aún más obvio cuando ve que le sucede a todas las monedas principales a la vez (y, a veces, incluso a las menores también). También es obvio cuando ves que un gran pedido entra y sale justo antes de que el precio suba o baje. Es obvio cuando ves este mismo patrón por todas partes. No estoy diciendo que nada de eso sea natural, lo es. No estoy diciendo que los grandes jugadores no tengan derecho a comprar / vender o ejecutar estrategias, lo tienen. Solo digo que, aparte de todo eso (teniendo en cuenta todos los factores naturales), es evidente que hay un puñado de jugadores sospechosos que saquean a todo el mundo y controlan el precio de la criptomoneda.
Y si alguien quisiera hacer justicia a los farsantes
Claro, nosotros, la gente, podríamos sacar a un spoofer fácilmente, todo lo que tendríamos que hacer es coordinar una estrategia sólida contra el spoofer.
Reunir fondos, diseñar un bot para vencer a su bot, eliminarlos.
Sin embargo, dos errores no hacen un bien … además, nadie sabe realmente con quién estamos tratando, cuáles son sus intenciones y cuánto capital están trabajando.
La realidad es que, si alguien está manipulando y haciendo una gestión de capital adecuada, no puede eliminarlos de una sola vez.
Considere: alguien compra una tonelada de Bitcoin por debajo de $ 1k, luego empuja el precio a $ 20k (margen largo la mayor parte del camino), luego abre un contrato de futuros en corto, luego corta el mercado a $ 6k en oleadas, pero luego a $ 6 k todo el mundo sube el precio hasta $ 20k antes de que puedan reaccionar (y así comerse sus paredes de venta y liquidar su posición corta) Bueno, todavía tienen un montón de dinero y probablemente todavía están sentados en un montón de Bitcoin. Además, potencialmente podrían haber abierto rápidamente una posición larga y ganar aún más dinero. Además, es probable que estén usando un bot y hayan cerrado su posición corta y hayan retirado sus fondos de la mesa. Además, un grupo de personas simplemente manipuló el mercado (dos errores). Además, incluso si los obligara a vender una tonelada de Bitcoin y liquidara su última posición corta, probablemente todavía les iría bien. Además, no hay un villano en la sombra, hay muchas personas con diferentes intenciones y diferentes bots. Puede darle un golpe rápido a un manipulador que se está volviendo engreído, pero eliminarlo tomaría una campaña larga y mucho tiempo, esfuerzo, dinero y … probablemente involucraría algunas áreas grises. es decir, es totalmente irreal y bastante desaconsejable.
Por lo tanto, dado que sacar a un farsante no es algo humanamente posible para el ciudadano medio, el consejo más racional, ya que no soy un colectivo desorganizado de bienhechores con un código de ética específico y capital ilimitado, sino que simplemente soy tratando de ofrecer consejos amigables a los usuarios ocasionales de criptografía: debe saber cómo estar atento a los falsificadores y otros manipuladores para evitar que lo engañen. Observe sus movimientos (es decir, observe lo que hacen sus bots en la mayoría de los casos), encuentre patrones y aprenda a jugar dentro de su marco, porque a menudo controlan los mercados (es la espada de doble filo de los mercados libres con poca o ninguna regulación impuesta ).
Cómo puede corregirse el mercado: un remedio para toda esta situación es un mayor volumen. Cuantos más compradores y vendedores naturales, más bots desempeñen un papel productivo, menos corrupción (el mercado de valores tradicional no puede ser distorsionado tan fácilmente por los bots y algunos grandes jugadores, debido a su volumen). Eso sucederá de forma natural a medida que los mercados de cifrado crezcan con el tiempo y dificultará la manipulación. Otro remedio es que todos usen menos intercambios y menos monedas. Si todos los usuarios de criptografía estuvieran en 2 o 3 intercambios, y si intercambiaran solo unas pocas monedas, y esos intercambios tal vez incluso prohibieran las cuentas que falsificaron y manipularon, probablemente corregiría el mercado (la regulación a nivel de intercambio, no a nivel gubernamental, podría ayudar; no digo que los intercambios deberían hacer esto, pero ayudaría). Es probable que todo esto suceda de forma natural a medida que avancemos. Pero por ahora, trae tu paraguas a los intercambios. Y tenga cuidado con los osos falsos que quieren comerse sus paradas como salmón-sushi.
