Las personas a menudo recurren a Bitcoin y las criptomonedas cuando necesitan seguridad financiera, pero esta puede ser una receta para la inversión emocional. A menudo, esto puede llevar a las personas a convertirse en víctimas de una estafa de Bitcoin.
En este artículo, aclararemos la confusión sobre si Bitcoin y las criptomonedas son una estafa o no. También veremos los diferentes tipos de formatos de estafa de Bitcoin, cómo detener los correos electrónicos de estafa de Bitcoin y cómo saber si está a punto de ser descubierto por una estafa de Bitcoin o no.
¿Bitcoin es una estafa?
Entonces, ¿Bitcoin es una estafa? No, no lo es. Bitcoin es una tecnología relativamente nueva que sirve como moneda puramente transparente, descentralizada y de código abierto. Esto significa que Bitcoin no puede ser controlado, poseído ni manipulado por ningún órgano de gobierno o entidad central.
Bitcoin no tiene fronteras y puede ser utilizado por cualquier persona en el mundo con conexión a Internet.
Debido a la fortaleza de la red Bitcoin y el costo para cualquier atacante potencial, sería prácticamente imposible que alguien piratee Bitcoin. Actualmente no hay supercomputadoras lo suficientemente potentes para hacer esto y, aunque teóricamente es posible, cualquier intento exitoso de hacerlo tomaría más de una vida.
¿Es la revolución de Bitcoin una estafa?
Bitcoin es una moneda digital revolucionaria con propiedades similares al oro. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de EE. UU. Cree que la criptomoneda podría “socavar el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial”.
A principios de la década de los noventa, durante el amanecer mundial de la adopción de Internet y las comunicaciones electrónicas en línea, era común que las personas recibieran una gran cantidad de correos electrónicos no deseados y estafas en su bandeja de entrada.
La nueva tecnología no fue la causa de estas estafas. Estas estafas se debieron a algunas personas inteligentes que se dieron cuenta de que podían ganar un poco de dinero extra engañando, manipulando y estafando a las personas mediante el uso de esta nueva tecnología.
Correos electrónicos de estafas de Bitcoin
Recientemente ha habido un aumento en los correos electrónicos fraudulentos de Bitcoin. Google Trends muestra que ha habido un aumento en los usuarios que buscan: “Correo electrónico de Bitcoin que dice que tengo dinero”. El aumento de las estafas criptográficas ha extendido el miedo, la incertidumbre y las dudas entre el público en general sobre el potencial del ‘oro digital’, a menudo llamado.
Cómo saber si los correos electrónicos de Bitcoin son genuinos
¿Acaba de crear una cuenta con un intercambio centralizado y convirtió su efectivo u otros criptos en Bitcoin en los últimos momentos?
Esta es la ÚNICA vez que recibirá un correo electrónico confirmando que tiene Bitcoin.
Los correos electrónicos de confirmación deben verse como arriba
Este correo electrónico será la confirmación de una transacción que debe reconocer y no requerirá ninguna acción adicional.
Si recibe un correo electrónico pidiéndole que realice más acciones, elimínelo de inmediato.
¿Reconoces el dominio de la dirección del correo electrónico que te ha sido enviado? Verifique la dirección de correo electrónico completa: a menudo, los estafadores usan direcciones escritas muy cerca de marcas reconocidas y establecidas para que la gente no se moleste en verificar más en detalle.
¿Este correo electrónico le ofrece Bitcoin gratis? Odiamos tener que decirte esto, pero nadie está regalando dinero gratis.
Cómo detener los correos electrónicos fraudulentos de Bitcoin
NO haga clic en ningún enlace, ni siquiera para darse de baja. Podría ser un correo electrónico de suplantación de identidad (que se explica a continuación) y podría comprometer la seguridad de su computadora.
Idealmente, si puede reconocer que es un correo electrónico fraudulento cuando llega, no lo abra.
Haga clic en eliminar e informe la dirección de correo electrónico como spam o correo basura con su proveedor de correo electrónico. Esta es la mejor manera de no volver a recibir un correo electrónico de esta dirección.
Anuncios de estafas de Bitcoin
Los estafadores han descubierto que los grupos demográficos más propensos a caer en estos esquemas de anuncios falsos son los usuarios frecuentes en Facebook, Yahoo, AOL y MSN; si pertenece a esta categoría, tenga mucho cuidado al hacer clic en ventanas emergentes muy emotivas.
Este fue exactamente el caso cuando un anuncio emergente de la inversora de Dragons Den, Deborah Meaden, aparentemente con un ojo morado, apareció en las plataformas antes mencionadas.
Anuncio de estafa de Bitcoin utilizado para atraer a las víctimas
Los usuarios hicieron clic en el anuncio que los llevó a una página de inicio de lo que parecía ser un blog de noticias sobre inversiones, con un artículo pegadizo sobre cómo invertir junto a los dragones y la forma más reciente y sorprendente de ganar Bitcoin gratis.
Las víctimas entregaron sus datos personales de contacto antes de que se agotara el tiempo para ser parte de la oportunidad, y un par de horas / días después fueron contactados por su ‘administrador de inversiones’.
Siguiendo el consejo de los administradores de inversiones de los estafadores de depositar una pequeña suma de £ 250 en una cuenta comercial falsa, las personas pensaron que estaban viendo aumentar su dinero y recibirían más comunicaciones alentándolas a depositar más.
En un momento en que las víctimas no podían pagar más o querían retirar sus ganancias, los administradores de inversiones enviaban una miserable cantidad de £ 40 para mantener satisfechas a las víctimas.
Si querían más, el administrador de inversiones enviaba un correo electrónico para avisarle de una llamada telefónica para ayudar con el retiro, y el teléfono nunca sonó. No se proporcionó más comunicación y los usuarios no tuvieron acceso a nada del dinero que se perdió.
Imagen de Parentsdome.com
Otras estafas criptográficas han incluido imágenes de celebridades de la lista A junto con atractivas ofertas para ganar dinero con Bitcoin, sin embargo, las celebridades no tienen nada que ver con la promoción de ninguna manera y se colocaron allí simplemente para atraer a las víctimas.
Estafas criptográficas de YouTube
YouTube ha estado flojeando recientemente en términos de monitorear sus anuncios y videos fraudulentos.
Ha habido numerosos anuncios de video antes, y durante los videos de personas influyentes criptográficas legítimas, todos promoviendo el evento de obsequio más grande y loco de una marca de criptomoneda o individuo enorme, bien conocida y de alto valor neto.
Estos influyentes criptográficos no están asociados de ninguna manera con estos anuncios o estafas, y la mayoría ha informado a sus espectadores de esto y los alienta a denunciar los anuncios como inapropiados / spam.
Los eventos de 1 a 3 horas de duración, muestran sorteos y entrevistas en video manipuladas de personas de alto patrimonio, pidiendo a los espectadores que se sumen.
Es realmente simple y fácil para los espectadores dar (perder) su Bitcoin usando el código QR que aparece en la pantalla.
A menudo se ve que estos estafadores ofrecen Bitcoin gratis u otros activos criptográficos, o obsequios asimétricos, lo que significa que “si nos envía 1 BTC, le daremos 2 BTC”.
NADIE LE ESTÁ DANDO BITCOIN GRATIS, TENGA EN CUENTA.
Hack de estafa de criptografía de Twitter
El 15 de julio de 2020, se produjo el hackeo de Twitter más grande de la historia, y los piratas informáticos tomaron más de 130 cuentas publicadas como perfiles acreditados pidiendo a las personas que enviaran sus bitcoins a una dirección determinada para recibir el doble.
Inicialmente comenzaron con intercambios y plataformas de cifrado, y Coinbase, Binance y Coindesk se encuentran entre los primeros en verse afectados antes de que los piratas informáticos se trasladaran a influencers en la industria.
Le siguieron los multimillonarios Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos y conocidas cadenas de restaurantes y empresas globales como Wendy’s, Apple y CashApp.
Barack Obama y Joe Biden fueron los siguientes en ser asumidos. Algunas personas de la comunidad criptográfica estaban esperando el anuncio del presidente Trump, pero debido a la protección de seguridad adicional de su cuenta, no se vio afectado.
En ese momento, la gente cuestionó si podría ser un trabajo interno, sin embargo, el equipo de Twitter respondió al ataque impidiendo que se publicara cualquier cuenta verificada y tuiteó desde su cuenta de soporte que estaban trabajando para resolver el problema lo antes posible.
Recientemente se informó que Graham Clark, de 17 años de Florida, fue arrestado bajo sospecha de orquestar el ataque, con otros 2 arrestos realizados en California. Anteriormente se sospechaba que el joven hacker de sombrero negro estaba involucrado en el robo en línea de $ 856,000; sin embargo, nunca fue acusado.
Todo el fiasco resultó en el envío de $ 110,000 en Bitcoin a las direcciones de los piratas informáticos, sin forma de devolvérselo a las víctimas.
Cómo detectar una estafa de criptomonedas
Hay muchos tipos de contras y trucos que pueden estafar a las personas con su dinero. A continuación, enumeramos los formatos de estafa de Bitcoin más comunes, para que pueda reconocer cómo funcionan y evitar caer en una estafa de Bitcoin en el futuro.
Chantaje
Hay un par de formas diferentes en las que los atacantes intentan chantajear a las personas con el dinero que tanto les costó ganar. En un escenario, informarán a la víctima que conocen sus “secretos sucios” y amenazarán con exponerlos a menos que realicen el pago en Bitcoin (u otra criptografía).
Otra forma de chantaje es cuando el atacante ha logrado hackear su billetera criptográfica y ha tomado el control de sus fondos. El pirata informático no puede enviar los fondos a su propia dirección, sino que retiene el rescate de los fondos de las víctimas, amenazando con enviar una transacción con una tarifa masiva a los mineros, a menos que la víctima transfiera Bitcoin a la dirección de la billetera de los estafadores.
Solución: el chantaje es un delito y, si es víctima de uno de estos ataques, la mejor forma de resolver el problema sería ponerse en contacto con las autoridades policiales locales.
Sorteos asimétricos o gratuitos
Obsequios desequilibrados, asimétricos y desproporcionados, donde los estafadores le dicen que envíe una cantidad ‘X’ de Bitcoin, y recibirá ‘2X o 3X’ a cambio.
Este tipo de obsequios se han promocionado en plataformas populares como YouTube y Twitter, lo que ha resultado en el envío de cientos de miles de dólares en Bitcoin a los estafadores.
Solución: si reconoce este tipo de promoción, manténgase alejado: nunca recuperará su criptografía.
Suplantaciones
El reciente ataque de Twitter en julio será un recordatorio en los próximos años de que lo que se publica en las redes sociales no siempre puede provenir del usuario registrado de la cuenta.
En YouTube, ha habido videos suplantados de Vitalik Buterin y Jeff Bezos haciendo un sorteo durante entrevistas de una hora.
Solución: si ve algo que parece demasiado bueno para ser verdad publicado por una celebridad o una persona de alto patrimonio, probablemente lo sea. Verifique lo que otras personas están diciendo sobre esto en las plataformas de redes sociales y en las secciones de comentarios, o escriba el nombre del tema y ‘estafa’ en Google. Si parece un poco sospechoso, evítalo.
Lavado de dinero / fraude
Hay muchas personas que buscan formas de trabajar desde casa en este momento y, lamentablemente, hay algunos estafadores que quieren aprovechar esto.
Si su empleador le pide que reciba y retenga una cierta cantidad de cripto, antes de transferirlo a una dirección diferente a cambio de dinero, esto es ilegal.
La penitencia por hacerlo es enorme, y la mayoría de las veces, son las víctimas desprevenidas del arreglo las que son reprendidas por participar.
Solución: Si alguien (amigo, familiar, empleador) le pide que retenga y transfiera dinero, esto es lavado de dinero y puede resultar en encarcelamiento. Nunca hagas esto.
Intercambios falsos
Ha habido informes de estafadores que crean intercambios falsos, en los que las víctimas creen que tienen sus fondos almacenados de manera segura en una billetera digital en línea con el intercambio donde transfieren y depositan criptomonedas y ven sus saldos. Sin embargo, estas personas no pudieron retirar fondos.
Según los informes del Financial Club, la policía ucraniana ha cerrado los siguientes intercambios: myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz y wowex.online.
En 2019, seis personas fueron arrestadas en el Reino Unido por investigar el ‘typosquatting’, un método para crear un intercambio de cifrado falso para obtener acceso a las billeteras de Bitcoin de las víctimas.
Los estafadores lograron estafar $ 27 millones de más de 4000 personas en 12 países.
Solución: DYOR (Haga su propia investigación) sobre el intercambio en el que desea comprar su criptografía. Lo ideal es utilizar intercambios centralizados reconocidos y establecidos si recién está comenzando; como Coinbase o Binance. Puede ver las calificaciones de intercambio codificadas por colores en una calificación de confianza en coingecko.com.
Correos electrónicos de phishing
Si recibe un correo electrónico relacionado con criptografía que lo felicita por ganar algo de Bitcoin gratis, o si ha sido elegido para participar en una oferta increíble para obtener criptografía gratis, lo más probable es que se trate de un correo electrónico de phishing.
A menudo, el correo electrónico le pedirá que haga clic en un enlace e ingrese sus datos personales. En esta etapa, con solo hacer clic en el enlace, el estafador puede acceder a su computadora y activar un registrador de teclas, lo que significa que todo lo que escriba en su computadora se escribirá en su computadora (detalles personales y contraseñas).
Solución: antes de abrir el correo electrónico, aprenda a reconocer que es muy probable que se trate de una estafa y elimínelo de inmediato. Si abre el correo electrónico, no haga clic en ningún enlace (ni siquiera para darse de baja) ni proporcione NINGÚN dato personal.
Conclusión
Bitcoin es valioso y, aunque se puede utilizar como medio de intercambio, es un depósito de riqueza muy eficiente, que se mantiene y aumenta de valor con el tiempo.
Si tiene algo de Bitcoin, tenga cuidado en dónde y cómo lo gasta. Si decide gastarlo, ahora hay muchos comerciantes legítimos de Bitcoin y proveedores de tarjetas de débito, lo que hace que sea más fácil que nunca gastar su criptomoneda.
La nota principal que debe extraerse de este artículo es que Bitcoin y otras criptomonedas en sí mismas no son una estafa. Los estafadores exigen Bitcoin, ya que obviamente ven el valor que tiene.
Eres tu propio banco. Eres libre de elegir cómo gastas tu dinero criptográfico. Sin embargo, le recomendamos encarecidamente que haga su propia investigación (DYOR) sobre el historial y la actividad de cualquier intercambio o comerciante al que esté a punto de enviar su criptografía. Consulte estos puntos en el futuro si alguna vez no está seguro de si se ha encontrado con una estafa de Bitcoin o no. Con un gran poder viene una gran responsabilidad.
