Colaborador: Plasma.Finance desglosa algunas de las cosas a tener en cuenta para evitar estafas criptográficas.
Las finanzas descentralizadas han sido testigos de un tremendo éxito durante el último año, con tokens DeFi que ahora representan más de $ 60 mil millones en capitalización de mercado y plataformas DeFi con $ 40 mil millones en valor bloqueado total.
Inevitablemente, este aumento en el interés y el miedo a perderse (FOMO) también ha atraído a actores maliciosos que buscan aprovechar el entusiasmo que rodea al espacio DeFi para manipular y ejecutar estafas contra participantes honestos.
El intercambio descentralizado de Uniswap se ha convertido en una de las plataformas más populares como parte de este movimiento, ofreciendo intercambios entre Ethereum (ETH) y diferentes tokens ERC-20, así como grupos de liquidez, para obtener ganancias depositando tokens, todo sin tener que confiar en un intermediario centralizado con fondos. Sin embargo, como uno de los lugares más populares en el ecosistema DeFi, Uniswap se ha convertido en un objetivo principal para los estafadores.
Si bien los intercambios descentralizados como Uniswap, PlasmaSwap y SushiSwap brindan una mayor libertad en términos de auto-custodia, sin KYC, tarifas comerciales bajas y acceso a nuevos tokens, también requieren una mayor responsabilidad, por lo que es vital que los usuarios comprendan los tipos de estafas que existen. y cómo identificar señales de advertencia antes de usar tokens o grupos específicos en la plataforma.
Estafas comunes
El aumento de DeFi ha creado un aumento correspondiente en los intentos de estafa, con algunos de los tipos más comunes identificados a continuación.
Fichas falsas
La naturaleza descentralizada de plataformas como Uniswap tiene muchos beneficios, incluidos listados de tokens abiertos y gratuitos, que brindan un medio mucho más fluido y rentable para lanzar nuevos proyectos en comparación con sus contrapartes centralizadas. Como este proceso está abierto a todos, desafortunadamente, los estafadores a menudo encontrarán un nuevo token legítimo a punto de aparecer en la lista y crearán un listado muy similar antes del oficial.
Aprovechando la marca preexistente y las comunidades que anticipan el lanzamiento real, los estafadores pueden engañar a los participantes para que compren los tokens falsos, robar las ganancias y dejar a estas víctimas con tokens sin valor sin recurso.
Estafas de salida de proyectos
Los promotores de tokens aparentemente legítimos pueden atraer a los inversores insinuando que su proyecto tendrá éxito o entregando métricas y retornos engañosamente impresionantes, solo para salir con los fondos de los inversores después del lanzamiento o, a veces, después de períodos más largos una vez que se haya construido la confianza y la credibilidad.
Tirones de liquidez
También conocido como “tirones de alfombra”, los tirones de liquidez son comunes en los intercambios descentralizados como Uniswap, donde el Ethereum (ETH) tomado de las compras de tokens recién listadas, a menudo exuberantemente anunciadas, se retira repentinamente, eliminando la capacidad de las víctimas de vender los nuevos tokens y recuperarse. su inversión.
Ingeniería social
A medida que los usuarios se han vuelto más diligentes con los tokens y los grupos con los que interactúan, los estafadores han ideado formas cada vez más tortuosas de manipular a los participantes para que renuncien a sus fondos. Una de las últimas tendencias utiliza funciones de intercambio avanzadas en DEX como Uniswap o PlasmaSwap para que parezca que personas influyentes de la comunidad conocidas están invirtiendo en un token determinado.
Esta función, que le permite especificar un destinatario, es útil para fines genuinos (por ejemplo, si prefiere recibir el token en una dirección que no sea la que realiza la transacción), pero también permite a los estafadores elegir un destinatario diferente para un intercambio.
Si se pueden identificar las direcciones de los influencers, los estafadores pueden generar un intercambio de su billetera a la dirección del influencer, dando la impresión de que están invirtiendo en el token, que se amplifica mediante notificaciones automatizadas de blockchain en las redes sociales. Junto con otras técnicas para crear gráficos de precios engañosamente atractivos, esto impulsa el interés de la comunidad, lo que aumenta aún más las valoraciones antes de que los estafadores roben sus fondos.
Cómo identificar y evitar estafas
Siempre es importante llevar a cabo la debida diligencia y el análisis necesarios para detectar señales de advertencia antes de depositar sus fondos en cualquier lugar.
Investiga el proyecto
Si bien no todos los equipos de desarrollo anónimos o seudónimos deben considerarse sospechosos (Bitcoin es el caso obvio), a menos que dichos equipos puedan estar respaldados por fuentes más confiables, deben tratarse con precaución, ya que los estafadores casi siempre son anónimos o seudónimos y no hay forma de distinguir entre buenos y malos actores.
Si el equipo es transparente, debe realizar comprobaciones relevantes sobre sus antecedentes para asegurarse de que sus habilidades, conexiones y experiencia sean válidas y legítimas. También debe verificar que el equipo no tenga el valor más alto de tokens en circulación. Si no son transparentes sobre esto o solo se brinda información vaga, esa es otra señal de alerta.
Verificar auditorías de códigos y contratos inteligentes
Los proyectos genuinos deben tener sus contratos inteligentes y su código auditado por profesionales para garantizar que no haya errores que puedan causar daños a los usuarios. Las auditorías son caras de realizar, por lo que la falta de auditoría no significa que los proyectos no sean genuinos, solo que, nuevamente, deben tratarse con precaución ya que no se puede distinguir entre proyectos genuinos que no pueden pagar la auditoría y estafadores que no lo pagarán.
Verificar usando fuentes confiables
En lugar de buscar tokens o pares en Uniswap, puede verificar que está seleccionando los genuinos yendo a través de una fuente confiable, como los sitios web de seguimiento de criptografía CoinMarketCap o CoinGecko. En CoinMarketCap, por ejemplo, puede buscar el token, seleccionarlo y luego navegar a los pares comerciales hacia la parte inferior de la página. Si luego hace clic en el par relevante junto a Uniswap, lo llevará a la página genuina de Uniswap y lo ayudará a evitar tokens falsos. También tiene una opción en la parte superior para MetaMask.
Como el protocolo de Uniswap no tiene permiso y tanto los actores buenos como los malos pueden enumerar tokens a través de él, a menudo verá una advertencia para que los usuarios tomen la iniciativa para evitar a los estafadores. Se emite una advertencia similar en la página de intercambio de PlasmaFinance. Estos son recordatorios útiles en cualquier caso, pero como esta advertencia no se muestra para pares más establecidos de una fuente conocida, también puede servir como otra señal de alerta. Nuevamente, no es que no sea necesariamente genuino, solo que los actores buenos y malos no siempre pueden distinguirse y, por lo tanto, se debe tener cuidado.
Alternativamente, puede verificar que sea genuino en exploradores como Etherscan y Ethplorer. Como los exploradores mostrarán todas las direcciones, buenas y malas, es importante volver a consultar una fuente confiable. En CoinMarketCap, simplemente necesita buscar el nombre del token, luego seleccionar un Explorador del menú desplegable cerca de la parte superior y hacer clic en él:
Luego, también puede verificar esto con la dirección del contrato que se muestra en Uniswap.
Analizar la dirección del contrato
Los exploradores como Etherscan también se pueden utilizar para verificar los análisis vitales necesarios para tomar una decisión más informada.
Eche un vistazo a la liquidez total, volumen (24 horas), transacciones (24 horas), cuándo fue la última transacción y cuándo se agregó o eliminó la liquidez. Si alguno de estos es bajo o mínimo, eso puede ser otra señal de alerta.
También debe analizar la dirección del contrato en un DEX con capacidades como Uniswap o PlasmaSwap. Nuevamente, eche un vistazo a la liquidez total, el volumen y las transacciones recientes para ver si algo parece mal.
En nuestro ejemplo de Tendies, vemos que el grupo tiene baja liquidez y transacciones, pero un volumen de 24 horas comparable a algunos de los pares principales de la plataforma Uniswap. Como TEND no es un token importante (actualmente en la posición 1480 por capitalización de mercado en CMC), esto podría sugerir que el volumen se está inflando a través del comercio de lavado para promover el grupo en las clasificaciones de volumen y atraer especuladores a un mercado relativamente poco líquido. Esto no debería sorprender, ya que comenzó como una memecoin (autodenominada como la “Dogecoin de la era DeFi”) que parece tener un fuerte seguimiento de 4chan.
Independientemente de cómo se sienta acerca de la fuerte afinidad de DeFi con los memes y la ráfaga especulativa que rodea a algunos tokens, siempre debe tener cuidado con las pruebas sólidas de volúmenes inflados. Esta actividad podría evidenciarse aún más por relativamente pocas transacciones a gran escala que involucren la misma cuenta, y el resto son transacciones de valor mucho más pequeño:
Investigar cuentas de redes sociales y resultados de búsqueda
Es probable que los proyectos genuinos con hojas de ruta claras estén activos en las redes sociales, demostrando suficiente presencia, interacción con la comunidad y buenas críticas. Las plataformas de tokens que faltan en esta área presentarían otra bandera roja.
Por lo tanto, vale la pena investigarlo, ya que es probable que se encuentre con señales de advertencia, si las hay. Sin embargo, intente centrarse en las opiniones de la comunidad de base en lugar de en las personas influyentes a las que se les puede pagar para promover ciertos tokens. Tomando nuevamente nuestro ejemplo de Tendies, desafortunadamente existen preocupaciones en las redes sociales sobre su actividad.
Al final, plataformas como Uniswap y presentan enormes oportunidades para explorar y obtener ingresos adicionales en el mundo de las finanzas descentralizadas. Sin embargo, al igual que con cualquier inversión, debe realizar una investigación suficiente de antemano para evitar ser atrapado por estafas. Con un poco de práctica y tiempo en las trincheras criptográficas, desarrollará un sexto sentido para detectar proyectos dudosos, lo que le permitirá concentrarse en aquellos que tienen un valor genuino y una ventaja significativa.
