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lunes, octubre 25, 2021

Actividad de ransomware y estafas criptográficas en aumento en Europa del Este, informe de Chainalysis

El 1 de septiembre, la firma de análisis de blockchain Chainalysis dio a conocer una copia preliminar de su informe Geografía de las criptomonedas de 2021. El último informe evalúa el nivel de delitos de criptomonedas en Europa del Este en comparación con otras regiones, incluidas Europa Occidental, África, América del Norte y América Latina. En total, mide la proporción de exposición a criptografía ilícita en ocho regiones del mundo; con un enfoque en el valor de las criptomonedas vinculadas a direcciones ilícitas.

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Según Chainalysis, Europa del Este tiene la tasa más alta de exposición a direcciones criptográficas ilícitas, solo superada por África. Sin embargo, considerando su economía de criptomonedas mucho más grande, la región está indudablemente por delante de África en términos de tamaño.

“Europa del Este es la única región con un volumen total de transacciones de $ 400 millones o más para el cual la actividad ilícita representa más del 0.5% del valor total de criptomonedas enviado y recibido”.
Vale la pena mencionar que, en términos de valor bruto, Europa Occidental lidera actualmente el grupo, con casi $ 1.5 mil millones vinculados a direcciones ilícitas.

Los usuarios de criptomonedas en Europa del Este enviaron más fondos a los mercados de la darknet que cualquier otra región. El informe sugiere que esto se debe en gran parte a la participación de la región en Hydra Market, el mercado de redes oscuras más grande del mundo que atiende a usuarios de países de habla rusa.

En todas las regiones, las estafas criptográficas representaron la mayor parte de los fondos enviados a direcciones ilícitas. En el caso de Europa del Este, Chainalysis señaló que los usuarios de criptomonedas enviaron $ 815 millones a estafas entre junio de 2020 y julio de 2021. La región también envió la mayor parte del tráfico web a sitios web de estafa, superando a los usuarios en Asia Central y Meridional, Europa Occidental y África.

Hablando de estafas, más de la mitad de los fondos enviados desde Europa del Este se destinaron al esquema piramidal Finiko. “Entre diciembre de 2019 y agosto de 2021, Finiko recibió más de $ 1,5 mil millones en Bitcoin en más de 800,000 depósitos separados”.

El esquema Ponzi con sede en Rusia, que prometía rendimientos mensuales de hasta el 30%, colapsó en julio de 2021. En consecuencia, los usuarios no pudieron retirar sus inversiones de Bitcoin y Tether en la empresa. Aunque informes anteriores sugirieron que los clientes perdieron alrededor de $ 95 millones, la cifra de $ 1,5 mil millones de Chainalysis, si es cierta, podría posicionar a Finiko como una de las estafas de cifrado más grandes de la historia. OneCoin y Bitconnect estafaron a víctimas desprevenidas de $ 5.8 mil millones y $ 3.5 mil millones, respectivamente.

Chainalysis afirma además que los usuarios de Rusia y Ucrania se vieron afectados predominantemente por el esquema Finiko.

Además de perder mucho dinero por estafas, las direcciones de Europa del Este también recibieron “una gran cantidad de fondos de direcciones fraudulentas”. Esto sugiere que Europa del Este es el hogar de muchos operadores de estafas. Los usuarios de la región han recibido aproximadamente $ 950 millones en criptos de direcciones fraudulentas durante el año pasado. Y aunque Europa Occidental está por delante de Europa del Este en este sentido, el total mensual de esta última ha aumentado constantemente desde marzo de 2021.

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